Ухвала суду № 72253923, 19.02.2018, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/775/17

провадження № 1-кс/588/66/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2018 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Щербаченко М. В., за участю секретаря судового засідання Гордянд С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області Сєрікова В. В. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017200270000137 від 05.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Сєріков В.В. 15.02.2018 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Орєховою Н. О., в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих СВ Тростянецького ВП ОВ поліції ГУ НП в Сумській області Білокопитову Олександру Валерійовичу, Єсипенко Сергію Андрійовичу, Петренку Віталію Сергійовичу, Калмикову Андрію Вікторовичу, Алексенку Володимиру Івановичу, Разбєйко Віталію Олександровичу, Чернецькій Наталії Анатоліївні, Синявському Едуарду Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ «Агрокомбанк», а саме: 1) дані кому саме належить рахунок (повні данні про юридичну або фізичну особу); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ Агрокомбанк» з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи, яка знімала кошти).

Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12017200270000137 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КПК України.

Згідно з клопотанням під час досудового розслідуванням установлено, громадянин ОСОБА_11 є клієнтом «Ощадбанку» та має картковий рахунок НОМЕР_3 для виплат. 17.03.2017 ОСОБА_11, перебуваючи у себе в дома через мережу Інтернет на сайті «Bigl.ua» та інтернет магазину «Natallia» знайшов об'яву про продаж нового телефону смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White за 2348 грн. Він направив на сайт замовлення. Через дві години йому на його мобільний номер НОМЕР_4 зателефонували з номера НОМЕР_1, щоб підтвердити заказ. Під час розмови хлопець повідомив, що вони на його електронну скриньку надішлють рахунок фактуру, за яким потрібно буде оплатити кошти, і лише після оплати йому відправлять товар. ОСОБА_11 погодився і того ж дня о 22 години 02 хв. за допомогою своєї картки Ощадбанку № НОМЕР_3 через Ощад 24 через мережу Інтернет здійснив перерахування коштів в сумі 2348 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ «Екогрейн». Після оплати продавці повинні були в понеділок відправити товар, але потерпілий його не отримав. 21.03.2017 коли ОСОБА_11 почав перевіряти в Інтернеті наявність сайту, на якому він замовляв телефон, але сайт вже був видалений, а телефони зазначені на сайті не відповідають.

Внаслідок шахрайських дій невідомих осіб ОСОБА_11 було заподіяно збитки на суму 2348 грн., які були перераховані відповідно до рахунка фактури СФ-02677 від 17.03.2017 року на банківський рахунок ТОВ «Екогрейн» НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО банка отримувача 32232) ЄДРПОУ отримувача 40391717.

Слідчий у клопотанні вказав, що характер й обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє вище вказаний банк про власника банківського рахунку ТОВ «Екогрейн» НОМЕР_2 ЄДРПОУ отримувача 40391717, відкритого в ПАТ «Агрокомбанк» (МФО банка отримувача 32232), що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий Сєріков В. В. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, вказав, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник ПАТ КБ «Агрокомбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000137 від 05.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 04.04.2017 до чергової частини Тростянецького ВП надійшло звернення, від громадянина ОСОБА_11, про те, що 17.03.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою сайті Інтернет магазину «Bigl.ua» та Інтернет магазину «Natallia» з використанням мобільних телефонів та банківського рахунку НОМЕР_2 належного ТОВ «Екогрейн» заволоділи коштами в сумі 2348 грн. 00 коп. громадянина ОСОБА_11, мешканця АДРЕСА_1 які він перерахував в якості оплати за смартфон Prestigio PSP 7530 DUO White (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є Сєріков В. В., Єсипенко С. А., Калмиков А. В., Петренко В. С., Білокопитов О. В., Синявський Е. В., Чернецька Н. А., Разбєйко В. О., Алексенко В. І.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ «Агрокомбанк», що підверджується копією рахунка фактури СФ-02677 від 17.03.2017 року.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Сєрікова В. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області СЄРІКОВУ Володимиру Віталійовичу, БІЛОКОПИТОВУ Олександру Валерійовичу, ЄСИПЕНКУ Сергію Андрійовичу, ПЕТРЕНКУ Віталію Сергійовичу, КАЛМИКОВУ Андрію Вікторовичу, АЛЕКСЕНКУ Володимиру Івановичу, РАЗБЄЙКО Віталію Олександровичу, ЧЕРНЕЦЬКІЙ Наталії Анатоліївні, СИНЯВСЬКОМУ Едуарду Вячеславовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого у банку ПАТ «Агрокомбанк» (вул. Ділова, 9А, м. Київ), а саме: відомості про те кому належить рахунок (повні дані про юридичну або фізичну особу), рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку ПАТ «Агрокомбанк» з 17.03.2017 по 16.06.2017, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів, зображення особи яка знімала кошти).

Ухвала діє до 19 березня 2018 року включно.

Роз'яснити ПАТ «Агрокомбанк», що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. В. Щербаченко