Ухвала суду № 72249644, 19.02.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5539/16-к

Провадження № 1-кс/591/549/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016200000000292 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»(МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016200000000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами Департаменту інфраструктури та Управління капітального будівництва Сумської міської ради, які, ухиляючись від тендерних та електронних процедур закупівель, шляхом зловживання службовим становищем, не проводячи конкурсні торги, уклали договори з ТОВ «СУМИАЛЬТЕРБУД», ТОВ «Сумимостобуд», ТОВ «РОАД КОНСТРАКШН», ТОВ «ГЕЛІКОН ГРУП», ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» та ТОВ «Суми Дорожня Конструкція» за завищеними цінами, а також за фактом завищення посадовими особами ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» вартості використаного під час виконання договору підряджу з Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради матеріалу на суму понад 300 тис. грн., використовуючи пов'язаний (підконтрольний) суб'єкт господарювання ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ».

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» ЄДРПОУ 36234347, м. Суми, вул. Робітнича, 57, для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок № 2600931287101 відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

З метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі факту надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Суми-Сервіс-Буд», їх подальшого використання, у тому числі придбання матеріалів у ТОВ «ВКП «РЕМ-БУД-КОМПЛЕКТ», а також можливих фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, конкретних посадових осіб товариства, які розпоряджалися коштами на розрахункових рахунках ТОВ «Суми-Сервіс-Буд», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ «Суми-Сервіс-Буд».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Капелько Анатолію Анатолійович тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, по розрахунковому рахунку ТОВ «Суми-Сервіс-Буд» (ЄДРПОУ 36234347) № 2600931287101, з можливістю їх вилучити на паперовому та електронному носії, щодо:

- документів, які були надані для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів, які були складені в процесі відкриття та обслуговування, у тому числі щодо видачі банківських карток;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» по рахунках;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- чеків про зняття готівки;

- руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) тощо, за період з 15.03.2017 по 13.02.2018 р.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Капелько А.А.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер