Ухвала суду № 72241684, 05.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5870/18-к

У Х В А Л А

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчук О.О., за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури Носенком Д., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчука О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Сахарову Д.В., прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Д.В., Левчуку Ю.В., Стринатку С.Ю., Болховітінову С.В., Купрійчуку Б.П., Тодосюку Д.П., Прозорському І.О., Тартасюку В.Ю., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536 від 18.11.2016 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта1.1ПП "ВЕСТ"24391264НОМЕР_7УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ2.ТОВ "МЕГАГРАД-В"35356136НОМЕР_8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ3.ПП "ДІКОН-ПРОМ"36324545НОМЕР_9УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ4.ТОВ "НАКСТ"37448899НОМЕР_1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ5.ТОВ "НАКСТ"37448899НОМЕР_10УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ6.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_11РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ7.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_11ДОЛАР США8.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_12УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ9.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_2РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ10.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_2ДОЛАР США11.ТОВ "КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ"32534747НОМЕР_2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМБУД-ІНЖИНИРІНГ"35 607 414НОМЕР_14УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМБУД-ІНЖИНИРІНГ"35 607 414НОМЕР_13УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" 37 621 891НОМЕР_3ДОЛАР США15.ТОВ "ОПТТОРГКОМПЛЕКТ" 37 621 891НОМЕР_4УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.ТОВ "УМР №1" 3 585 722НОМЕР_15УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.ТОВ"СКЕЛА ТЕРЦИУМ"35 247 177НОМЕР_16УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.ТОВ "АЛАНА ЛЮКС ГРУП"37 451 105НОМЕР_5УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.ТОВ "АЛАНА ЛЮКС ГРУП"37 451 105НОМЕР_17УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.ТОВ "ІМОДУС"37 956 427НОМЕР_18УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.ТОВ "ІМОДУС"37 956 427НОМЕР_6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.ТОВ "ІМОДУС"37 956 427НОМЕР_19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/5870/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Носенку Д.В.

Копія - ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»

Слідчий суддя В.В. Підпалий