Ухвала суду № 72241607, 11.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63937/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Капішон В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Осьмухи Сергія Олександровича в інтересах потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Осьмухи С. О. в інтересах потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «Гратант» про тимчасовий доступ до документів, з особистими підписами та почерком (заяви, анкети, пояснення, тощо), які зберігаються в архіві Запорізького національного університету (60600 м. Запоріжжя вул. Жуковського, 66), а саме:

- особової справи студента ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 14 лютого 2008 року Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, зареєстрований в АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- особової справи студентки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., паспорт громадянки України НОМЕР_3 виданий 22.11.2005 року Хортицьким РВ УМВС в Запорізькій області, зареєстрована в Дніпропетровській а області, АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що Генеральною прокуратурою України провадиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12014100050011851 від 31.12.14р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, до участі в якому приватні компанії «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «Гратант», залучено як потерпілих.

В період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ «АМСТОР», ЄДРПОУ 32123041; ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», ЄДРПОУ 32516492; ТОВ «ФУДТОРГ», ЄДРПОУ 37133981; ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ЄДРПОУ 21950711; ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39135315; ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33549267; ТОВ «ТРАНС-БУД», ЄДРПОУ 33524504; ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», ЄДРПОУ 33838245, через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «ДОНЕЦЬКПРОМРЕСУРСИ», ЄДРПОУ 20345385; ТОВ «ГРАТАНТ», ЄДРПОУ 34436092; ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ЄДРПОУ 33838219; Компаніям «Lorley investments limited» (НЕ 182685), республіка Кіпр, та «Мiramilis LTD» (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу у порушення своїх службових обов'язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній «Амстор», а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області і Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у порушення своїх службових обов'язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ «Амстор Трейд» та групи компаній «Амстор» відповідно.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32516492), Об'єднання «Донецькпродторг» (код за ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ФУДТОРГ» (код за ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ТРАНС-БУД» (код за ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «ДОІНВЕСТПРОД» (код за ЄДРПОУ 33838245), ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39135315) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100050011851.

В наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об'єднання «Донецькпродторг», приватної компанії «Lorley Investments Limited» у ТОВ «Амстор»; компанії «Miramilis LTD» у ТОВ «Амстор Трейд»; Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант» у ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»; ТОВ «Донінвестуніверсал», приватної компанії «MJM-Michael J.Masty Limited» у ТОВ «Транс-Буд»; ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал» у ТОВ «Фудторг»; ТОВ «ДРВТО Донецькпромресурси» у Об'єднанні «Донецькпродторг»; ОСОБА_2 у ТОВ «Донінвестпрод» та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств

Крім того, статутні та інші документи ТОВ «Амстор Трейд» подавала державному реєстратору для внесення змін у статутні документи громадянка ОСОБА_3, документи інших підприємств групи «Амстор» - ОСОБА_4. Ці ж особи, начебто, сплачували реєстраційний сбір в банківських установах України, раніше навчались у Запорізькому національному університеті.

Проте, до теперішнього часу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не встановлені не допитані, від них не відібрані зразки особистого підпису, тощо. За місцем реєстрації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не проживають, з рідними не спілкуються.

Захисник зазначає, що для ідентифікації ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як осіб, причетних до проведення вищезазначених дій по реєстрації змін в статутних документах підприємств, необхідно проведення відповідних почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять зразки почерку та особистого підпису вказаних осіб, які містяться в особових справах.

Відповідно до листа ректора Запорізького Національного университета, особові справи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, знаходяться в цьому учбовому закладі.

В судовому засідання, особа, що звернулась із клопотанням - адвокат Осьмуха вимоги клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладене, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати представнику потерпілих - приватних компаній «MIRAMILIS LTD», «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», ТОВ «Гратант» - адвокату Осьмусі Сергію Олександровичу (посвідчення адвоката № 1603 від 07.12.2000 року) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні архіву Запорізького національного університету (м. Запоріжжя вул. Жуковського, 66), а саме:

- документів, особової справи студента ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий 14 лютого 2008 року Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, зареєстрований в АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що містять зразки підпису та почерку останнього (заяви, анкети, пояснення);

- документів, особової справи студентки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., паспорт громадянки України НОМЕР_3 виданий 22.11.2005 року Хортицьким РВ УМВС в Запорізькій області, зареєстрована в Дніпропетровській а області, АДРЕСА_1, що містять зразки підпису та почерку останньої (заяви, анкети, пояснення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/63937/18-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - адвокату Осьмусі С. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько