Ухвала суду № 72211690, 14.02.2018, Іванівський районний суд Одеської області

Іванівський районний суд Одеської області

Справа № 499/104/18

Провадження № 1-кс/499/11/18

У Х В А Л А

Іменем України

"14" лютого 2018 р. смт.Іванівка

Слідчий суддя Іванівського районного суду Одеської області Тимчук Р.М., за участю учасників кримінального провадження секретаря судового засідання Мельника Р.А., слідчої СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160290000490 від 28.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванівського районного суду Одеської області для розгляду, надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160290000490 від 28.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню ЄРДР№12017170290000490 від 07.12.2017 року, ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в суми 10000 грн., які належали гр-ці ОСОБА_3 Георгієвні, мешканці с.Благоєво, Іванівського району, Одеської області, яке мало місце 06.12.2017 року.

В ході проведення слідчих (розшукових заходів) було встановлено, що 06.12.2017 року о 14.59 год на мобільний телефон № +380963372023, який належить гр. ОСОБА_3 Георгієвні – зателефонував невідомий номер +380669308005, голос жіночий, який сказав, що її невістка гр.ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває в поліції за спричинення тілесних ушкоджень дитині, та потрібно гроші в сумі 22000 гривень, щоб її відпустили, але в ході розмови дійшли до того, що в гр..ОСОБА_5, таких грошей нема і зійшлись на сумі 10000 гривень, які вона в подальшому перерахувала через термінал поповнення рахунку системи «ІЗПЕЙ», який розташований в магазині «Продукти» в с.Великий Буялик, Іванівського району, Одеської області. Так після перерахування коштів на вказаний номер, гр.ОСОБА_3, знову подзвонили о 15.27 г., на її номер №+380963372023 з №+380955957056, також говорив жіночий голос, в цей момент гр.ОСОБА_3, як раз помітила свою невістку ОСОБА_4, яка узяла її телефон та спілкувалась з абонентом, де почула жіночий голос і їй представився співробітником поліції, який її говорив, про те, що вона причетна до крадіжки з сумки і їй притягнуть до кримінальної відповідальності, після чого слухавку поклали.

Також в ході перегляду квитанцій на яку було перераховано гроші було встановлено, що гроші перераховані з терміналу:

- квитанція №17506-83406-63879 - (№83406, адреса : вул..Приображенська 107 А; дата: 06.12.2017 15.04.33; отримано:5000.00 гривень; комісія: 125.00 гривень; сума платежу: 4875.00 гривень; платник: №4524010025346253; отримувач: Альфа – банк, ПАТ (поповнення карт); ЄРДПОУ:23494714; банк отримувача: ПАТ «АЛЬФА – БАНК» у м.Києві; МФО:300346; р\р 29090011702003; призначення платежу: пополнение карты Visa; підпис фінансової установи: (IД операції) : 589787005);

- квитанція №17506-83406-64394 - (№83406, адреса:вул..Приображенська 107 А; дата:06.12.2017 15.11.05; отримано:5000.00 гривень; комісія:125.00 гривень; сума платежу:4875.00 гривень; платник:№4524010025346253, 380955957056; отримувач:Альфа – банк, ПАТ (поповнення карт); ЄРДПОУ:23494714; банк отримувача:ПАТ «АЛЬФА – БАНК» у м.Києві; МФО:300346; р\р 29090011702003; призначення платежу:пополнение карты Visa; підпис фінансової установи:(IД операції): 589188641).

В зв’язку з вищезазначеним, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів, по картці платника: квитанція №17506-83406-63879, картка 4524010025346253, р\р29090011702003; (IД операції):589787005;

квитанція №17506-83406-64394, картка 4524010025346253 р\р29090011702003; (IД операції): 589188641.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАО «Альфа-Банк» та відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо довести, кому належить картка платника №4524010025346253, де саме було проведено операцію по зняттю коштів, та фото-відео фіксацію в момент зняття вказаних коштів, для ідентифікації особи, яка знімала кошти та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Банки та банківську діяльність» банки надають банківську інформацію за ухвалою суду органам прокуратури, національної поліції на їх письмову вимогу.

Представник особи у володінні якої містяться речі і документи у судове засідання не з'явився про причини неявки не повідомив, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий на задоволенні клопотання наполягав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів, що не становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо в подальшому, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131,132,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, - слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017160290000490 від 28.07.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до інформації в ПАТ «АЛЬФА – БАНК» у м.Києві, по вул.Дисятинній б.4\6 по руху коштів, по картці платника: квитанція №17506-83406-63879, картка 4524010025346253, р\р29090011702003; (IД операції):589787005; квитанція №17506-83406-64394, картка 4524010025346253 р\р29090011702003; (IД операції): 589188641, та кому належить картка платника №4524010025346253, де саме було проведено операцію по зняттю коштів, та фото-відео фіксацію в момент зняття вказаних коштів, для ідентифікації особи слідчому СВ Іванівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 копії вищезазначених інформації.Зазначену інформацію надати на носії в електронному вигляді.

Попередити керівника ПАТ «АЛЬФА – БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СуддяОСОБА_6