Ухвала суду № 72199027, 12.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2247/18

Справа 760/3126/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Пугач О.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач О.В., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170000000004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.11.1997за період часу з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 по 01.01.2018.

Також, детектив просив розглядати клопотання без його участі та проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170000000004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 26.04.2015 набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

У пп. б) п. 1 ч. 1 Закону зазначено, що суб'єктами на яких поширюється дія цього Закону є народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Відповідно до п. 1 ст. 2 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Згідно п. 2 ст. 4 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Рішенням №1 від 20.11.2015 першого пленарного засідання першої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання визнано повноваження депутатів, в тому числі, і ОСОБА_4.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи.

Зокрема, другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб'єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій на першому та другому етапі здійснюється згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас до 01 січня 2017 року усі суб'єкти, які не подають декларації на першому етапі декларування, продовжують подавати декларації за формою та в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п. 6 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» № 1975-VIII від 23.03.2017, розділ XIII «Прикінцевих положень» Закону України «Про запобігання корупції» доповнено п. 5-1, відповідно до якого строк подання щорічної декларацій для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше, продовжено до 01 травня 2017 року.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації, крім інших, зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї.

Згідно з п. 51 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевим бенефіціарним власником (контролером), зокрема, є фізична особа, яка, незалежно від формального володіння, має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо, шляхом прямого володіння однією особою самостійно, часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

За п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

У 2017 році депутат Потавської обласної ради ОСОБА_4 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронну декларацію за 2016 рік, яка оприлюднена 28.04.2017.

Водночас, у поданій електронній декларації за 2016 рік ОСОБА_4 не відображені наступні відомості: у розділі 8 «Корпоративні права» - про належні ОСОБА_5 станом на 31.12.2016 корпоративні права, а саме про те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу наступних юридичних осіб: ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, АТ ІК «СЛОБІДСЬКА» ЄДРПОУ 23754664, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» ЄДРПОУ 25189042, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ШЕРСТЯНА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 24143098, ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, ТОВ «СПЕЦКРАН» ЄДРПОУ 31341901, загальною вартістю 22 552 222,30 грн.; у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» відомості про ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, ТОВ «АГРОПРОД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 32807296, ТДВ «НОВАСАНЖАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 00687327, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «СЕЛЕЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ЄДРПОУ 32535033; ТОВ «НС ФАРМКО» ЄДРПОУ 40539671; ПАФ «КОЛОС» ЄДРПОУ 30731439; ТОВ «АГРО-ФАРМ» ЄДРПОУ 37948154; ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ДП «ДОПОМОГА» ЄДРПОУ 32807263; ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМКО» ЄДРПОУ 30195816; ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, статутний капітал яких становить відповідно 91 800 244 грн., кінцевим бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2016 є ОСОБА_4;

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» - про отриману ОСОБА_5 фінансову поворотну допомогу в розмірі 42 650 400 грн.

Таким чином, у 2016 році депутат Полтавської обласної ради VII скликання ОСОБА_4, який є особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушив вимоги п. 5, п. 51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 366-1 КК України.

Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ОСОБА_4 протягом 2016 року отримав дохід від повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 42 650 400 грн. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 не відобразив, зазначених доходів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2014 укладено договір позики між ОСОБА_4 та ТОВ «Чиста криниця» (код ЄДРПОУ 30731271) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Чиста криниця» у розмірі 90 000 000 грн; 20.10.2014 укладено договір позики між ОСОБА_4 та ТОВ «Чиста криниця» (код ЄДРПОУ 30731271) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Чиста криниця» у розмірі 50 000 000 грн.

На виконання вказаних договорів у 2016 році згідно платіжних доручень №3978 від 05.07.2016 на суму 1 000 000 грн. платіж виконаний на ім'я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805); згідно платіжних доручень №8509 від 05.12.2016 на суму 6 000 000 грн., №2375 від 30.05.2016 на суму 4 000 000 грн., №7807 від 19.10.2016 на суму 22 000 000 грн., №8030 від 31.10.2016 на суму 9 650 400 грн. платежі були виконані на ім'я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Банк «ГРАНТ» (ЄДРПОУ 14070197, МФО 351607). Також виплати за вказаними договорами позик здійснювалися у 2017 році згідно платіжних доручень №11444 від 30.06.2017 на суму 1 600 000 грн., №12249 від 02.08.2017 на суму 1 500 000 грн., № 14565 від 27.11.2017 на суму 1 000 000 грн. платежі були виконані на ім'я ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_5 в Харківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 23321095, МФО 350589).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування як сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

З даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів банківських установ, а саме АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період часу з моменту відкриття рахунків НОМЕР_3 по 01.01.2018.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливе доказове значення, що полягає у підтвердженні або спростуванні факту подання ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні, Дуплієнко Олексію Володимировичу, Карась Миколі Вікторовичу, Бусову Дмитру Миколайовичу, Семиволосу Ігору Ігоровичу, Олійник Олександру Сергійовичу, Сорському Олегу Ігоровичу, Коваль Юрію Валерійовичу, Хлистуну Володимиру Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, НОМЕР_2, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.11.1997, за період часу з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 по 01.01.2018, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: щодо банківських рахунків, у тому числі по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів; руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом, у тому числі по рахунку НОМЕР_3; наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, договори, на підставі яких були проведені банківські операції; по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку НОМЕР_3, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін