Ухвала суду № 72199025, 12.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2258/18

Справа 760/3137/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Довженка А.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Довженка А.С., погоджене із прокурором п'ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Пономаренко В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) щодо рахунку ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку; інформацію щодо кількості виданих по даному рахунку банківських карток (номер картки, дата видачі, особи, які мають право користування); заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по даному рахунку за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою з представниками приватних підприємств, з метою розтрати коштів державного підприємства на користь останніх, при здійсненні закупівель стрілочних переводів, комплектів роздільного скріплення, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок на загальну суму 562 млн. грн., протягом грудня 2015 - червня 2016 років, організовували відкриті торги із заздалегідь визначеним переможцем - ТОВ «Арго».

Для створення технічної конкуренції та забезпечення перемоги ТОВ «Арго», до участі у конкурсних торгах було залучено ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», з ціновою пропозицією вищою на 1-2 %. З метою приховати завищення ціни на продукцію верхньої будови колії ТОВ «Арго» використало ТОВ «Корпорація КРТ», яке й реалізувало її переможцю торгів, попередньо завищивши ціну на близько 110 млн. грн. Таким чином, внаслідок придбання продукції виробництва ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» через посередника - ТОВ «Арго», за завідомо завищеними цінами, службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» вчинено розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Таким чином, в результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» укладено договори поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016 (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні), № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016 (комплекти роздільного скріплення), № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 (рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки) та додаткові угоди до них з переможцем торгів - ТОВ «Арго».

Відповідно до умов вищевказаних договорів поставок постачальником продукції визначено ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), а для розрахунків за договорами підприємством використовується банківський рахунок № 260 040 116 429 88, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). Проте, 23.06.2016 між ТОВ «Арго» та Філією «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» підписано додаткові угоди до договорів поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016 та внесено зміни до Розділу «Юридичні адреси сторін» в частині реквізитів постачальника, а саме з 23.06.2016 для розрахунків за договорами ТОВ «Арго» використовується рахунок № 260 090 128 05, відкритий в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Здійснивши аналіз руху коштів за продукцію від Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» до ТОВ «Арго», та їх подальше спрямування на рахунки контрагентів останнього, слідством встановлено, що частину коштів, отриманих від Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» ТОВ «Арго» сплатило на рахунки ТОВ «Корпорація КРТ» за поставку стрілочних переводів та запасних частин до них, а частину - 3 466 534, 00 грн. в період з 02.03.2017 по 30.03.2017 перерахувало на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

З метою проведення аналізу подальшого спрямування коштів виділених на фінансування закупівлі продукції згідно договорів поставок № ЦЗВ-05-00316-01 від 14.04.2016, № ЦЗВ-05-00716-01 від 28.04.2016, № ЦЗВ-05-00916-01 від 15.06.2016, укладених між ТОВ «Арго» та Філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», підтвердження переведення грошових коштів між ТОВ «Арго» та рахунком, який належить ОСОБА_3, а також перевірки можливого факту переведення даних коштів у готівку виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відкритого у ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по зазначеному рахунку дадуть змогу встановити суб'єктів, яким в подальшому було спрямовано кошти Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», факти їх перерахування між суб'єктами господарювання, які здійснювали купівлю-продаж стрілочної продукції, кінцевим одержувачем якої була Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця». Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) щодо рахунку ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903) № 260 020 21 451.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Абакумову Олександру Юрійовичу, Нєдову Роману Сергійовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Горохівському Богдану Тарасовичу, Довженку Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Харкевичу Юрію Івановичу, Халявці Вячеславу Валентиновичу, Бачинському Ярославу Романовичу, Денису Тарасу Миколайовичу, Пісному Віталію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) щодо рахунку ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку; інформацію щодо кількості виданих по даному рахунку банківських карток (номер картки, дата видачі, особи, які мають право користування); заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по даному рахунку за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення за період з 01.04.2016 по дату проголошення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін