Ухвала суду № 72197179, 13.02.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2018
Номер справи
756/1983/18
Номер документу
72197179
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

13.02.2018 Справа № 756/1983/18

Унікальний номер № 756/1983/18

Провадження № 1-кс/756/437/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі : Ніжегородцевої О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві Обелець Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Вербановським В.В. про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві Обелець Р.М. про накладення арешту.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 07.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30.02.2018 року був проведений обшук нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується ТОВ «Вудлайн 2014» (ЄДРПОУ 39454511) під час якого було виявлено та вилучено документи та речі, які зазначені в клопотанні слідчого, але вилучені речі та документи, які не вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук.

08.02.2018 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обелець Р.М., ці речі та документи визнано речовими.

З метою збереження вилученого майна слідчий просить накласти на нього арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з протоколу обшуку в нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться ТОВ «Вудлайн 2014» слідчими було вилучено, зокрема чорнові записи, які містились у зошитах.

В ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук від 08.02.2018 року,було надано дозвіл на вилучення чорнових записів.

Згідно до ч.5 ст.171 КПК України слідчий, прокурор зобов'язані звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у передбачений КПК строк, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З урахуванням зазначених положень КПК України, провівши системний аналіз правовових норм, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, дозвіл на вилучення якого надано згідно ухвали слідчого судді не є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучення чорнових записів, які містяться у зошитах, оскільки це майно, на яке просить накласти арешт слідчий, не є тимчасово вилученим, а відтак не потребує додаткового накладення арешту.

Разом з цим, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів,а також з метою недопущення їх втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на інше тимчасове вилучене майно, яке зазначено у клопотанні слідчого, шляхом заборони користування та розпорядження цим майном.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві Обелець Р.М. - задовольнити частково.

Накласти арешт тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході обшуку, який проводився 07.02.2018 року в нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться ТОВ «Вудлайн 2014», а саме:

-Конверт в якому знаходяться фотокартки в кількості 30 шт.;

-Картону коробку в якій знаходяться печатки ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ідентифікаційний код 40651905;

-Копія додатку до ТТН-ліс : серія КВБ № 052498 від 11.04.2016 на одному аркуші;

-Копія додатку до ТТН-ліс : серія КВБ № 052500 від 11.04.2016 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН № 2612-05 від 26.12.2017 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 675016 від 05.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 764772 від 03.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 783633 від 02.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 783634 від 03.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 5-Л від 10.01.2017, від 01.02.2017 на двох аркушах;

-Акти приймання-передачі палива на об'єктах тепло генерації групи компаній «Укртепло» в кількості 10 штук;

-Оригінал ТТН серії : 02ААТ №664085 в кількості 2 шт.;

-Копія ТТН серії : 12ААЄ №775052 від 29.11.2017 на одному аркуші ;

-Копія ТТН серії : 12ААЄ №715008 від 04.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496382 від 16.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № б/н від 18.12.2017 року на 1 арк.;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496380 від 13.12.2017 на 1 аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 13.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496378 від 12.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 12.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496377 від 11.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 11.12.2017 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН № 5939 від 14.12.2017 на одному аркуші;

-Журнал зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Деревресурс» ідентифікаційний код 35415992 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Вудлайн-2014» ідентифікаційний код 39454511 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Лістпостач» ідентифікаційний код 41495845 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Тогівельна компанія Сфера» ідентифікаційний код 37210327 кількості 1 штука;

-Печатки ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» ідентифікаційний код 40651905 кількості 1 штука;

-Копія митної декларації №UА125130/2017/501483 від 03.05.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 12 аркушах;

-Копія митної декларації №UА125130/2017/501224 від 28.03.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 6 аркушах;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500057 від 05.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 10 аркушах;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500056 від 05.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125160001/2017/820042 від 06.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500029 від 04.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125160001/2017/820018 від 06.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія МД №125130009/2016/507953 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №1251300091/2016/507952 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507920 від 27.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125160001/2016/564682 від 28.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507889 від 26.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507887 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507886 від 23.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125160001/2016/564637 від 23.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507872 від 22.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507868 від 22.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507851 від 21.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507849 від 21.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Чекова книжка ТОВ «Вудлайн 2014» для отримання готівки в якій знаходиться грошові чеки серії МА № 6338013 до серії МА № 6338025 підряд в к-ті. 1 шт.;

-Аркуш чорнового запису який склеєний клейкою стрічкою на 1 аркуші;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Вудлайн Банк» жовтень 2017 року, в якій знаходяться виписки по рахункам відкритих ВПАТ «АКБ «Львів»» НОМЕР_5(980), НОМЕР_6(978), НОМЕР_7(840), ПАТКБ «Приватбанк» НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (840) в період з 01.10.2017 по 05.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «АЛ ВІ Вуд Трейд Банк» в якій знаходяться виписки по р/р відкриті в ПАТ «АКБ Львів» НОМЕР_10 (980), НОМЕР_10 (978) за період з 20.09.2016 по 01.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Рахунки вхідні» та в якій знаходяться копії рахунків інших суб'єктів господарювання для ТОВ «Вудлайн-2014», ТОВ «Компанія Ліспостач», ТОВ «ТК Сфера»;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Лісопостач» в якій знаходяться виписки ТОВ «Лісопостач» по рахункам відкритим у ПАТАКБ «Львів» НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (978) за період з 14.09.2017 по 05.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «АЛ ВІ Вуд Трейд договори» в якій знаходяться у файлах:

-Договір №5955/902 цтл-2016 від 13.09.2016 з додатком №1 ПАТУЗ ПЗЗ філія ЦТЛ;

-Договір №642446 від 19.09.2016 з додатком №1 ПАТУЗ ПЗЗ;

-Договір №174 від 01.09.2016 з додатками з «Консорціум ВБІ»;

-Контракт № 2709/2016/UА від 27.09.2016 з фірма «Мульті копія КФТ»;

-Договір №43 від 23.09.2016 «ЛТ Білозерське» з додатками;

-Уніфікована митна квитанція від 03.10.2016 на 1 аркуші;

-Довідка шифровки електроних ключів на 1 аркуші;

-Договір №68л від 17.11.2016 з «Боярська ЛДС» з додатками;

-Договір №3/11 від 11.11.2016 з «ЛГ Конча Заспа» з додатками;

-Договір №27 від 09.02.2017 з «Київським ЛНДС» з додатками;

-Договір №01/10/16 від 01.10.2016 з ФОП «Мархай»;

-Договір №3 від 18.10.2016 з ФОП «Тамошунас»;

-Догогвір К-Ю-1016-405 від 19.10.2016 з Укрпалетсистем з додатком;

-Договір №1 від 07.11.2016 з ФОП «Юма»;

-Договір №15 від 30.12.2016 з «Київ Дніпрова НППЗТ» з додатками;

-Договір №2 від 28.11.2016 з ФОП «Мишагула»;

-Договір №108 від 05.12.2016 з «Коростишівським ЛГ» з додатками;

-Договір № 196 від 17.10.2016 р., №197 від 17.102016, №241 від 01.12.2016 «Дніпровсько-Тотерівки ЛМГ» №238 від 28.22.2016, №230 від 21.11.2016 , №244 від 07.12.2016, №273 від 30.12.2016;

-Договір № 360 від 03.10.2016 «Макарівського ЛГ» з додатками;

-Договір з «Укрпочта»;

-Договір № 49 ЛП від 18.10.2016 з «Святошинського ЛГ» з додатками;

-Договір № ОБТ-8/11/16 від 22.11.2016 з Фірма «Пролисок» з додатками (оригінал та копія);

-Договір № 19/10-1 від 19.10.2016 «Дарницьке ЛГ» з додатками;

-Договір №241/2016 від 05.12.2016 «Тетерівським ЛГ»;

-Договір № 06-16 від 24.11.2016 ТОВ «Меркурій»;

-Договір №24 від 30.11.2016 «Київ Дніпровське МППЗТ» з додатками;

-Договір №06/12 від 06.12.2016 з ФОП «Мілевський»;

-Договір № 0512-01-РЕМ від 05.12.2016 з «Бензо трейд»;

-Договір № 05/10/2016/16КЦ00232 від 05.10.2016 з «Київцентр» з додатками;

-Договір №05/11-2016/16 УТ-К00229 від 05.11.2016 з «Укртепло - Київ» з додатками;

-Договір №05/11-2016/16 КОТ 00230 від 05.11.2016 з «Київоблтепло» з додатками;

-Договір №231/16/2016 від 23.11.2016 з ТОВ «Статус преміям 1» з додатками та видатковою накладною № РН-207 від 05.12.2016 р.;

-Договір №1-30/11/2016 від 30.11.2016 з «Арбор Біомас» з додатками;

-Договір № 129 від 22.12.2016 р. з КП «Будінформстандарт» з додатками;

-Додаткова угода № 3 від 20.07.2017 з ДП «Тетерівське ЛД»;

-Договір № Ф/Гіоц 1413-ЦСК/АС/16 від 29.09.2016 з ГІОЦ УЗ;

-Договір № 1701-1 від 17.01.2017 з «Європартс Авто»;

-Договір № 74 від 31.01.2017 ОСОБА_9;

-Договір № 05/12/1 від 05.12.2016 з ТОВ «Осадизель»;

-Договір №161373 від 11.11.2016 з ТОВ «КГК Україна» з додатками;

-Договір № 0301-3 від 03.01.2017 Дарницьку ЛГ з додатком;

-Договір №25/03/17-1 від 25.03.2017 з ФОП «Семко»;

-Договір № 55/2017-10 від 01.06.2017 з ПАТ «Спецмеблі»;

-Договір №22/11-1 від 22.11.16 з ФОП «Савіцький» з додатком;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «ООО Компания Лиспостач договора» в якій знаходяться документи:

-Додаткова угода до договору №225 від 01.09.2017;

-Договору №225 від01.09.2017 з Консорціумом ВБІ;

-Контракт №15 від 07.10.2017 «Алінорм Лімітед» з додатком;

-Контракт № 16 від 07.09.2017 з компанія «Пролисок» з додатком;

-Договір №89 від 19.09.2017 з Київською ЛНДС з додатком;

-Договір з ПАТ АКБ «Львів» до рахунку НОМЕР_11/980 від 28.08.2017 з додатком;

-Довідка шифрування ЕЦП УЗ;

-Договір № ПЗ/М-178025/НЮ від 26.09.2017 з ПАТ УЗ ПЗЗ з додатками;

-Договір №265260917 з «Макарівське ЛГ» з додатком;

-Договір з «Укрпочта»;

-Договір № 54,163,162,180 з Дніпровсько-Тетерівське ФЛНГ;

-Договір №28/09/2017 від 28.09.2017 з ФОП «Мишагула»;

-Договір №7752-Є/1481ЦТЛ-2017 від 06.10.2017 з ПАТУЗЦТЛ з додатками;

-Договір №9317 від 22.11.2017 з ТОВ «Меркурій»;

-Договір №226,232 з «Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ»;

-Договір №33-а від 01.10.2017 з ТОВ «Аларіт оренда» з додатками;

-Договір №15 від 29.12.2017 з «КиївДніровське МПП ЗТ» з додатками;

-Контракт №2901/2018/ UА від 29.01.2018 з фірмою «Мультикепія» з додатками;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Кадри» в якій знаходяться файли з документами, саме:

-Файл з трудовою книжкою на ім'я ОСОБА_10 трудова книжка НОМЕР_13, копія паспорту ОСОБА_11;

-Файл з заявою ОСОБА_12 від 02.02.2018 копія паспорту та коду ОСОБА_12

-Файли з заявою ОСОБА_13 від 24.01.2018 копія паспорту та коду ОСОБА_13

-Файл з копією паспорту ОСОБА_8 та коду;

-Файл з копією паспорту ОСОБА_14 та коду;

-Файл заявою ОСОБА_15 оригінали трудової книги ОСОБА_15 копія паспорта та коду;

-Файл заявою ОСОБА_16 трудовою книгою копія паспотру та коду

-Файл з заявою ОСОБА_17 від 21.07.2017;

-Файл з трудовою книгою на ім'я ОСОБА_18, копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книжкою на ім'я ОСОБА_19, копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книжкою на ім'я ОСОБА_3, копією паспорту та коду;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_20;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_21;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_22;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_23, та копією паспарту та коду;

-Файл з заявою ОСОБА_24 копією паспарту та коду;

-Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами в к-ті. 1 шт.;

-Папка чорного кольору в якій знаходяться файли з документами, а саме:

-Файл з заявою ОСОБА_25, копія паспорту та коду;

-Файл з заявою ОСОБА_26 копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_27 та копією паспорту ОСОБА_27 та кодом;

-Файл з копією військового квитка ОСОБА_28 оригінал заяви ОСОБА_28

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_29 та копія паспорта та коду ОСОБА_29

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_7 копія паспорту, посвідчення водія та медичної довідки;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_30 та копія паспорту та коду;

-Файл з оригіналом договору №5-Л від 10.01.2017, ТОВ «Вудлайн-2014» Боярською ЛДС;

-Файл з договором №5-Л від 10.01.2017 ТОВ «АЛВІ Вуд траст» Боярською ЛДС;

-Файл з оригіналом договору № 50-Л від 10.01.2017 року ТОВ «АЛ Ві ВУД Трейд» з Боярською ЛДС з додатками;

-Книга № 1465 «Обліку доходів» ОСОБА_31 код НОМЕР_1 в кількості 1 шт., яка прошита на 48 арк.;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-Файл в якому знаходиться товаро-транспортні накладні ТОВ «Древомакс», а саме:

-ТТН серія КВБ № 312087 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441438 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 541989 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 381560 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 541987 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 312097 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 812096 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434340 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 362415 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441439 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551723 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551738 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551697 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 342655 від 07.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551708 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551722 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 521540 від 26.05.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 312093 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 451772 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582262 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582261 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582263 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434347 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491364 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491361 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491362 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491374 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491386 від 14.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491365 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491387 від 14.07. 2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591426 від 05.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491330 від 30.06.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591427 від 06.07. 2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591425 від 05.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491370 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 471870 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 451771 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 381579 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434374 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434375 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441398 від 06.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 511802 від 31.08.2016 р. 1 шт.;

-Файл в якому знаходиться статут ТОВ «Компанія Ліспостач» 2017 рік на 17 арк., який прошитий та пронумерований;

-Протокол № 01/2017 «Загальних зборів учасників ТОВ Компанія Ліспостач» від 27.07.2017 року на 1 арк.;

-Книги обліку доходів № 3753/16 обліку доходів ОСОБА_32 код НОМЕР_2, який прошитий на 96 аркушах;

-Трудова книжка ОСОБА_33, копія коду та паспорту;

-Блокнот червоного кольору, на якому наявний напис «Сфера», в якому наявні чорнові записи в кількості 1 шт.;

-Блокнот червоного кольору на якому наявний напис «Сфера», в якому наявні чорнові записи в кількості 1 шт.;

-Три аркуші формату А4 на яких наявні чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Вудлайн 2014» в кількості 3 шт.;

-Чотири аркуші формату А4 на яких нанесені чорнові записи;

-шість аркуші формату А4 на яких наявні чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Древомакс»;

-Копія ттн № 525314 від 03.08.2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту звірки від 31.08.2016 року між ТОВ «Вудлайн 2014» та ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» на 2 арк.;

-Зошит в якому мається чорнові записи, щодо діяльності ТОВ «Господар Інвест»;

-Файл з документами, а саме: оригінали додатків № 3, № 4, № 5, № 6 до договору № 527/2017 від 16.06.2017 р. між ТОВ «Вудлайн 2014» та ПАТ АТК «Львів» на 4 арк.;

-Файл з ттн ТОВ «Вудлайн 2014» серії КВБ, а саме6

-ТТН КВБ № 394240 від 13.06.2017 року 1 шт.;

-ТТН КВБ № 333545 від 27.05.2017 року 1 шт.;

-ТТН КВБ № 333546 від 27.05.2017 року 1 шт.;

-Копія ТТН КВБ № 699962 від 28.09.2017 зі специфікацією та копія;

-ттн № 724459 від 17.07.2016 р. 1 шт.;

-ттн № 675539 від 15.12.2016 р. 1шт. зі специфікацією;

-ттн № 699962 від 28.09.2016 р. з ТОВ «Вудлайн 2014» на 1 арк. копія та оригінал;

-Копія ТТН КВБ № 699963 від 28.09.2017 зі специфікацією та копія;

-лист № 774 від 03.10.2016 р. з ТОВ «Вудлайн 2014» на 1 арк. копія та оригінал;

-ТТН № 114869 від 25.11.2017 р. на 1 арк.;

-19 аркушів з чорновими записами;

-Договір № 22111-1 про надання послуг від 22.11.2016 р. укладений між ФОП «ОСОБА_35» та ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» на 3 арк., який не підписаний ФОП «ОСОБА_35» зі специфікаціями № 1 до договору № 22111-1 від 22.11.2016 р.;

-Печатка ФОП «ОСОБА_36» код ЄДРПОУ НОМЕР_3;

-Печатка ФОП «ОСОБА_37» код ЄДРПОУ НОМЕР_4;

-Оригінали договору № 03108 від 03.08.2015 р. укладеного між ФОП «ОСОБА_34.» та ТОВ «Вудлайн «2014» на 2 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_34;

-Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Камаз 43101, зеленого кольору;

-Копія протоколу перевірки технічного стану ТЗ W 0062-62220-14 від 03.10.2014 року в кількості 2 шт.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14

Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_15 шляхом заборони його користування та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.О.Родіонов

Попередній документ : 72197170
Наступний документ : 72197187