Ухвала суду № 72184700, 13.02.2018, Розівський районний суд Запорізької області

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________

Справа № 327/33/18

Провадження № 1-кс/327/5/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2018 року смт. Розівка

Слідчий суддя Розівського районного суду Запорізької області Антіпова Т.А.,

при секретарі судового засідання - Пригінській О.В.,

за участю начальника СВ Розівського ВП

Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області - Літвінова Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Розівського районного суду Запорізької області клопотання начальника СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Літвінова Є.В. (далі за текстом - слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ - 14305909), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12017081270000164 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004534495 Приватного підприємства «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 25.10.2016 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Гефест 2016», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ - 14305909), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12017081270000164 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.12.2017 року до Розівського ВП надішли матеріали поштою з Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури за фактом внесення неправдивих відомостей до акту виконання будівельних робіт, виконаних ПП «Гефест 2016» під час капітального ремонту даху КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.12.2017 року було внесено до ЄРДР за № 12017081270000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 жовтня 2016 року за результатами проведення закупівлі за №UA-2016-10-25-000688-b укладено договір №2 між замовником робіт КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля» Розівської районної ради Запорізької області (ЄДРПОУ - 36889816) в особі в.о. директора ОСОБА_3 та ПП «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) в особі директора ОСОБА_4 з приводу виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі кінотеатру смт. Розівка Розівського району Запорізької області», із договірною ціною робіт 196 735 грн.

Вказані будівельні роботи виконані представниками ПП «Гефест 2016», що підтверджується документально згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 11.11.2016 на суму 196 735 грн. та відомостей ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року.

В ході досудового розслідування за участю судового експерта з питань будівництва ОСОБА_5 та в.о. директора КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля» ОСОБА_3 проведено огляд будівлі кінотеатру по вул. Каштанова, 10 в смт. Розівка Розівського району Запорізької області. За результатами проведеного детального огляду складових елементів даху будівлі вказаного кінотеатру встановлено відсутність робіт по заміні дерев'яного решетування та встановлення крокв'яних ніг. Враховуючи викладене, є підстави вважати, що до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 11.11.2016 на суму 196 735 грн. внесено завідомо неправдиві відомості про роботи, які у 2016 році взагалі фактично не виконувалися представниками ПП «Гефест 2016», і таким чином в подальшому на рахунок даного підприємства безпідставно надлишково перераховано бюджетні грошові кошти.

Відповідно до платіжних доручень №3 від 26.10.2016 на суму 59020 грн. та №5 від 11.11.2016 року на суму 137 715 грн., підприємство ПП «Гефест 2016» отримало бюджетні грошові кошти на загальну суму 196735 грн. на банківський рахунок №26004534495, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805).

Приймаючи до уваги, що посадові особи ПП «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру смт. Розівка Розівського району Запорізької області, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля» державних грошових коштів, з метою встановлення контрагентів ПП «Гефест 2016», у яких останнє фактично закуповувало відповідні матеріали та обладнання, яке використовувалося в ході виконання вказаних робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ПП «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) на банківському рахунку №26004534495, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зрізків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО - 380805), та інших документів, що оформлювалися представниками ПП «Гефест 2016».

Крім того, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку №26004534495 представниками ПП «Гефест 2016» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», містять оригінальні підписи та почерк директора ПП «Гефест 2016» ОСОБА_6 та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною посадовою особою акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 11.11.2016 року суму 1967 35 грн., з приводу фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру смт. Розівка Розівського району Запорізької області.

Враховуючи вищевикладене слідчий у клопотанні порушив питання про відкриття банківської таємниці та надання доступу до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому викладених, та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, клопотань про проведення судового засідання без його участі слідчому судді не надав, причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Під час судового засідання сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Сторона повинна також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017081270000164 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що оригінали вищезазначених документів дійсно знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З огляду на матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про доведеність слідчим, що для розкриття вказаного кримінального правопорушення та з метою проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту підписання посадовою особою ПП «Гефест 2016» Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року від 11.11.2016 року на суму 196 735,00 грн. з приводу фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру смт. Розівка Розівського району Запорізької області необхідно отримати оригінали заяви особи, яка здійснювала відкриття рахунку № 26004534495 ПП «Гефест 2016», зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування вищезазначеного рахунку, довіреностей та документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Гефест 2016», та інших документів, що надавались уповноваженими особами ПП «Гефест 2016» до ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищезазначені документи не відносяться до того переліку документів, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Разом з тим, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Пунктом 2 частини 1 стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена слідчим тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки для проведення повного, об'єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів: оригіналу заяви особи, яка здійснювала відкриття рахунку № 26004534495 ПП «Гефест 2016», зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договору відкриття (закриття) та обслуговування вищезазначеного рахунку, довіреностей та документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Гефест 2016», та інших документів, що надавались уповноваженими особами ПП «Гефест 2016» до ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження, в рамках якого подано дане клопотання, немає можливості, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

В своєму клопотанні слідчий також порушує питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004534495 Приватного підприємства «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 25.10.2016 до теперішнього часу; грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи необхідність тимчасового доступу до вищезазначених документів, слідчий зазначає, що посадові особи ПП «Гефест 2016» (ЄДРПОУ - 40830522) можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру смт. Розівка Розівського району Запорізької області, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт КЗ «Розівський районний центр культури та дозвілля» державних грошових коштів, а також з метою встановлення контрагентів ПП «Гефест 2016», у яких останнє фактично закуповувало відповідні матеріали та обладнання, яке використовувалося в ході виконання вказаних робіт.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів внаслідок не доведення слідчим обставин можливості використання як доказів таких відомостей, що містяться в цих речах і документах саме в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Літвінова Є.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ - 14305909), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12017081270000164 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів: оригіналу заяви особи, яка здійснювала відкриття рахунку № 26004534495 ПП «Гефест 2016»; зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку № 26004534495 ПП «Гефест 2016»; довіреностей та документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Гефест 2016», та інших документів, що надавались уповноваженими особами ПП «Гефест 2016» до ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню начальником слідчого відділення Розівського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майором поліції Літвіновим Євгеном Васильовичем; або слідчим СВ Розівського ВП Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області лейтенантом поліції Микітіною Світланою Ігорівною; старшим слідчим СВ Розівського ВП Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майором поліції Кондратенко Іриною Вікторівною, старшим оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області Григор`євим Максимом Володимировичем, оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області Гливою Олегом Миколайовичем, старшим оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області Рибалко Романом Олексійовичем.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Роз'яснити Публічному акціонерному товариству «Райфайзен Банк Аваль», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.А. Антіпова