Ухвала суду № 72174623, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7150/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольця Д.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що ОК «ЖБК «Житлобуд-1» створювалось з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб'єктів господарювання пов'язаної із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб Харківської міської ради, інших суб'єктів господарювання, окремих громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки визначених суб'єктів господарювання.

З листа ГУ ДФС України у Харківській області № 1137/9/20-31-08-01 від 15.08.2017 вбачається, що в ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.ХАРКІВ, мали банківські рахунки ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819), а саме №26003301811533 валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 21.04.2000, дата закриття - 27.04.2011, ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785), а саме №26000301811321 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 15.06.1999, дата закриття - 28.03.2011).

Також з листа ГУ ДФС України у Харківській області № 9406/10/20-30-07-35 від 11.08.2017 вбачається, що в ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.ХАРКІВ, мав банківські рахунки ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966), а саме №№35708301810079 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 30.06.1998), 98035301810079 (валюта (980) - українська гривня, дата відкриття - 17.04.1998).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ФІЛІЇ ПАТ ПІБ В М.ХАРКІВ, МФО 351458, (код ЄДРПОУ 09351451) за адресою: 61003 м. Харків, пр. Р.Люксембург, 10, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубчуку Роману Віталійовичу, Грибенникову Анатолію Олександровичу, Басюку Роману Івановичу, Сидіру Віктору Васильовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Мельнику Сергію Віталійовичу, Орлову Ігорю Леонідовичу, Клименку Володимиру Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні Сорокіну Євгенію Михайловичу, іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні Філії ПАТ Промінвестбанк в м.Харків, МФО 351458, (код ЄДРПОУ 09351451) за адресою: 61003 м. Харків, пр. Р.Люксембург, 10, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980), в т.ч. інформацію щодо ІР - адреса, з якої відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980) з дня відкриття рахунків по 13.02.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980) з дня відкриття рахунку по 13.02.2018;

- депозитних, кредитних справ ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 13.02.2018;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ДП «Житлобудпроект» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30883819) №26003301811533 валюта (980), ДП СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1» (податковий номер 30377785) №26000301811321 (валюта (980), ДП «Житлово-комунальна контора «ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» (податковий номер 30655966) №№35708301810079 (валюта (980), 98035301810079 (валюта (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 13.02.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова