Ухвала суду № 72154415, 05.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1094/18

Провадження № 1-кс/234/553/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області Володіна В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Колесникова А.О. по кримінальному провадженню №42017050000000926 від 13.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Колесникова А.О. по кримінальному провадженню №42017050000000926 від 13.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000926 від 13.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яке могло бути здійсненнн за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Так, представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» придбано у ТОВ «Топік ЮА» як нову мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» німецького виробництва, яка фактично не є новою та раніше використовувалася за призначенням на території України.

Окрім того, відповідно до наданої інформації з УСБУ в Донецькій області, з метою надання вказаній державній закупівлі легального вигляду, до участі в тендері забезпечено подання формальних пропозицій від представників ТОВ «ІН БІЗ» та ТОВ «Бендроверс», законність яких на даний час перевіряється слідчим.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження грошові кошти за мобільну установку для переробки люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» були перераховані представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» безпосередньо на банківські рахунки ТОВ «Топік ЮА».

Відповідно до інформації з УСБУ в Донецькій області, ТОВ «Топік ЮА» використовує банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № 26007056118108, № 26005056119701 та № 26000318051988.

На теперішній час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вказаними банківськими рахунками, оскільки інформація щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках за 2017 рік може мати доказове значення у кримінальному провадженні в частині встановлення обставин подальшого розпорядження представниками ТОВ «Топік ЮА» незаконно отриманими грошовими коштами від КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування вказаними банківськими рахунками, а також інформацію про рух грошових коштів по рахункам за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Колесникова А.О. по кримінальному провадженню №42017050000000926 від 13.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Колесникову Андрію Олександровичу, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Савківу Антону Михайловичу, співробітнику Служби безпеки України Журбі Володимиру Володимировичу, або іншій особі, уповноваженої на те відповідним дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: інформацію з приводу відкриття та користування банківськими рахунками:

-№ 26007056118108;

- № 26005056119701;

- № 26000318051988,

за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме інформацію:

- щодо осіб на яких відкриті вказані банківські рахунки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті даних рахунків;

- щодо руху грошових коштів на банківських рахунках у вказаний період часу;

- щодо всіх номерів телефонів за яким закріплювалась послуга SMS- повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по зазначеним рахункам у вказаний період часу;

- щодо контрагентів - анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківські рахунки або з них.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Колесникову Андрію Олександровичу, слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Савківу Антону Михайловичу, співробітнику Служби безпеки України Журбі Володимиру Володимировичу, або іншій особі, уповноваженої на те відповідним дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України можливість вилучити копії речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: інформації з приводу відкриття та користування банківськими рахунками:

-№ 26007056118108;

- № 26005056119701;

- № 26000318051988,

за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме інформацію:

- щодо осіб на яких відкриті вказані банківські рахунки із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті даних рахунків;

- щодо руху грошових коштів на банківських рахунках у вказаний період часу;

- щодо всіх номерів телефонів за яким закріплювалась послуга SMS- повідомлень з інформацією про рух грошових коштів по зазначеним рахункам у вказаний період часу;

- щодо контрагентів - анкетні дані цих осіб по кожному факту перерахування грошових коштів на банківські рахунки або з них.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков