Ухвала суду № 72136553, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5594/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, Рудько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, Рудько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість.

Такі їхні дії спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування та подальшого ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпроолія» за попередньою змовою із службовими особами групи підприємств, підконтрольних «Nadezhda Limited» (Британія), а саме: ТОВ «НАДЕЖДА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38561493), ТОВ «НАДЕЖДА РИТЕЙЛ 2017» ( ЄДРПОУ 41022256), ПП «Компанія Надежда» (Код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Нафтобізнес Трейд» (Код ЄДРПОУ 41029581), ТОВ «Онтаріо 2016» (Код ЄДРПОУ 40794956), ТОВ «Авто Газ Груп» (Код ЄДРПОУ 37895417), ТОВ «СН ГРУП» (Код ЄДРПОУ 40407260), ПП «Алькор Інвест» (Код ЄДРПОУ 34573615), ТОВ «Ресурс Трейд 2017» (Код ЄДРПОУ 41057949), ТОВ «Амбер 2017» (Код ЄДРПОУ 40875652), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» (ЄДРПОУ 37958775), ТОВ «ГАЗ ПОСТАЧАННЯ» (код 41046125), ТОВ «РЕАКС-АЗОВПЛАЗА» (Код ЄДРПОУ 32787593), ТОВ «Л. В.» (Код ЄДРПОУ 32370734), ТОВ «НАДЕЖДА-ЗАКАРПАТТЯ» (Код ЄДРПОУ 34570441), ТОВ «Альянс-Газ» (Код ЄДРПОУ 32322481), ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА» (ЄДРПОУ 13483974), ТОВ «МОНТАЖНАЛАДКА ЛПГ» (зареєстроване та здійснює діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, вул. Крилова, 17А, м. Макіївка), ТОВ «Облпаливо» (ЄДРПОУ 31712925), ТОВ «БВС 2014» (ЄДРПОУ 39107225), ТОВ «Фірма «Альпарі ХХІ» (ЄДРПОУ 31441510), ТОВ «Різалт-Нафтопродукти» (ЄДРПОУ 23997935), ДІВА ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (DIVA INVEST LIMITED) Ванчай, ГОНКОНҐ, ТОВ «БРЕЙМІЛЕР ЛІМІТЕД» НІКОСІЯ, КІПР та іншими суб'єктами господарської діяльності, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи операції, пов'язані з нетиповим експортом, за договором комісії, шляхом укладення нікчемних правочинів, пов'язаних із придбанням товарно-матеріальних цінностей у ризикових підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі, які знаходяться на територіях так званих ЛНР та ДНР.

07.12.2017 в ході проведення обшуку за місцем діяльності ПП «Компанія Надежда» виявлено та вилучено документацію зі схемою структури підприємств групи «Nadezhda Limited», якою підтверджуються факт підконтрольності «Nadezhda Limited» ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» (ЄДРПОУ 37958775) та їх спільної фінансово-господарської діяльності.

В той же час встановлено, що ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» (ЄДРПОУ 37958775) користується банківським рахунком № 26005014233501, який відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ.

Прокурор в клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, Рудько А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, Рудько А.В. на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ по рахунку № 26005014233501, який належить ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ-АВТОГАЗ» (ЄДРПОУ 37958775) та відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного банківського рахунку, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «АЛЬФА-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5594/18-к

Прим.2 - Прокурору Рудько А.В.

Копія: ПАТ «АЛЬФА-БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.