Ухвала суду № 72136556, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5650/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу Одеської митниці ДФС України (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а). В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник відділу Одеської митниці ДФС України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування встановлено, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України впродовж 2016 та поточного 2017 років створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

Так, Групою створено та залучено до Схеми ряд українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ "ЛЕКРОС" (код ЄДРПОУ 40539781), ТОВ "БЛАЗОН" (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ" (код ЄДРПОУ 40541696), ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" (код ЄДРПОУ 30495350). Також установлено, що Група на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", що подаються під час митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, у Республіці Панама, розрахункові рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки та Республіки Польща.

Під час вказаного дослідження встановлено, що Групою, якою використано реквізити ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", проведено фінансові операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт з приховуванням джерела їх походження, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 2 265 661 490 гривень.

За викладених обставин Групою під виглядом експортних операцій реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських компаній, а саме: ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів: SUNCROFT BUSINESS LLP, AGROBRAND L.P., DELTAFORM IMPORT LLP, MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP, NOTE TRADE LP, GENABOND LP, RW TRANSIT L.P., FLEXMARK INTER L.P., NAVIJET NORDIC L.P., RAILBRIDGE VENTURES L.P., AMPLE BEAUTY LP та LORDNET IMPORT CORP., що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуттям указаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержанням ними економічної вигоди від їх реалізації, для чого Групою використовуються банківські рахунки компаній - нерезидентів, відкриті в банківських установах Латвійської Республіки та Республіки Польща.

Прокурор в клопотанні зазначив, що документи надані у ході митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: SUNCROFT BUSINESS LLP, AGROBRAND L.P., DELTAFORM IMPORT LLP, MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP, NOTE TRADE LP, GENABOND LP, RW TRANSIT L.P., FLEXMARK INTER L.P., NAVIJET NORDIC L.P., RAILBRIDGE VENTURES L.P., AMPLE BEAUTY LP та LORDNET IMPORT CORP. мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень і причетних осіб, перебувають у володінні Одеської митниці ДФС України, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаних документів та відомостей з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншим шляхом, крім проведення тимчасового доступу отримати їх неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділу Одеської митниці ДФС України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніку В.В. на тимчасовий доступ до документів, щодо митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: SUNCROFT BUSINESS LLP, AGROBRAND L.P., DELTAFORM IMPORT LLP, MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP, NOTE TRADE LP, GENABOND LP, RW TRANSIT L.P., FLEXMARK INTER L.P., NAVIJET NORDIC L.P., RAILBRIDGE VENTURES L.P., AMPLE BEAUTY LP та LORDNET IMPORT CORP. у період з 01.01.2016 по 01.10.2017, які перебувають у володінні відділу Одеської митниці ДФС України (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а), а саме: вантажно-митних декларації з доданими до них пакувальними листами, рахунків-фактур (Invoice), сертифікатів якості, товарно-транспортних документів, документів, що підтверджують вартість товару (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товару у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар - власного виробництва), договорів/контрактів купівлі-продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам відділу Одеської митниці ДФС України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5650/18-к

Прим.2 - Прокурору Плахотніку В.В.

Копія: відділу Одеської митниці ДФС України Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.