Ухвала суду № 72136552, 08.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5678/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Столиця". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ "Банк Столиця" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному №42017171090000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що основними акціонерами ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» станом 2007 рік були, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, в сукупності їм належало близько 60 відсотків акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр». Пакет акцій у розмірі 18,9681 відсотки ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» належав ТОВ «ДМД», директором та співзасновником якого був ОСОБА_5, ОСОБА_20.У березні 2007 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші дрібні акціонери, передали належні їм акції на користь ТОВ «Українсько-російське підприємство «РОПІТ-ДНІПРО» в результаті чого на даному підприємстві сформовано 67,053 відсотки акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр». 19.09.2007 року ТОВ "Українсько-російське підприємство "РОПІТ-ДНІПРО" продало пакет акцій ВАТ «Рижівський гранітний кар'єр» у розмірі 67,053 відсотки на користь ПП «ТК ВІМ» (34958259) засновником та директором якого є ОСОБА_7

Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар'єр» невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), ТОВ «Укртехмаш Лімітед» (36007461) укладено договори, що мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що у ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623) відкрито та використовується банківський рахунок №26008300013495 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34738993), №26005300014055 ТОВ "БЕЛЛОНА ІК" (ЄДРПОУ 34958180).

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ "Банк Столиця", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017171090000121 від 18.08.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Є.О., старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паламарчуку В.В., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанову О.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Писаренку А.Г., або за їх дорученням працівникам ДВБ Національної поліції України Гроссману А.О., Лізарєву С.Ю.тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623) та становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків у ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623) рахунок №26008300013495 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34738993), №26005300014055 ТОВ "БЕЛЛОНА ІК" (ЄДРПОУ 34958180); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків у ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623) рахунок №26008300013495 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34738993), №26005300014055 ТОВ "БЕЛЛОНА ІК" (ЄДРПОУ 34958180), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках у ПАТ "Банк Столиця" (МФО 380623) банківський рахунок №26008300013495 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ-СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34738993), №26005300014055 ТОВ "БЕЛЛОНА ІК" (ЄДРПОУ 34958180), за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ "Банк Столиця" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5678/18-к

Прим.2 - Слідчому Остроушко Є.В.

Копія: ПАТ "Банк Столиця" Виконавець: Остапчук Т.В. 08.02.2018р.