Ухвала суду № 72122435, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3012/18

Провадження № 1-кс/761/2248/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції Задорожним О.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_6 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_6 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ України», згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_7, ОСОБА_4 або ОСОБА_5; зняття ОСОБА_5, ОСОБА_4, або ОСОБА_7 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_3; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий на ім'я ОСОБА_3 чи її невістки ОСОБА_8 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу «Приват 24» за вказівкою ОСОБА_6 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1 щодо: відкриття 13.10.2016 рахунку в ПАТ «ВТБ Банк» та отримання банківської картки НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2 щодо: відкриття 18.11.2016 рахунку в ПАТ «ВТБ Банк» та отримання банківської картки НОМЕР_6; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3 щодо: відкриття 26.08.2016 рахунку в ПАТ «ВТБ Банк» та отримання банківської картки НОМЕР_7; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4 щодо: відкриття 26.08.2016 рахунку в ПАТ «ВТБ Банк» та отримання банківської картки НОМЕР_7.

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ПАТ «ВТБ Банк», в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку НОМЕР_8, на ім'яОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.09.2016-25.09.2016 id 414004; 12.10.2016-12.10.2016 id 370038; 01.11.2016-01.11.2016 id 919049; 06.11.2016-06.11.2016 id 145054; 06.11.2016-06.11.2016 id 341055. Операції по рахункуНОМЕР_12 на ім'яОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_10: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 31.10.2016-31.10.2016 id 059006; 01.11.2016-01.11.2016 id 329011; 02.11.2016-02.11.2016 id 465015; 06.11.2016-06.11.2016 id 446024; 07.11.2016-07.11.2016 id 893029. Операції по рахункуНОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.09.2016-01.09.2016 id 246017; 02.09.2016-02.09.2016 id 644026; 03.09.2016-03.09.2016 id 073041; 06.09.2016-06.09.2016 id 302047; 07.09.2016-07.09.2016 id 114049; 08.09.2016-08.09.2016 id 844054; 13.09.2016-13.09.2016 id 911062. Операції по рахункуНОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.11.2016-25.11.2016 id 546014; 26.11.2016-26.11.2016 id 825019; 27.11.2016-27.11.2016 id567022; 27.11.2016-27.11.2016 id 932025; 28.11.2016-28.11.2016 id 151029; 29.11.2016-29.11.2016 id 222032; 30.11.2016-30.11.2016 id 719038; 01.12.2016-01.12.2016 id 493043.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ «ВТБ Банк» не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319), що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку НОМЕР_8, на ім'я ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_9: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.09.2016-25.09.2016 id 414004; 12.10.2016-12.10.2016 id 370038; 01.11.2016-01.11.2016 id 919049; 06.11.2016-06.11.2016 id 145054; 06.11.2016-06.11.2016 id 341055; операції по рахункуНОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_10: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 31.10.2016-31.10.2016 id 059006; 01.11.2016-01.11.2016 id 329011; 02.11.2016-02.11.2016 id 465015; 06.11.2016-06.11.2016 id 446024; 07.11.2016-07.11.2016 id 893029; операції по рахункуНОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_13: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.09.2016-01.09.2016 id 246017; 02.09.2016-02.09.2016 id 644026; 03.09.2016-03.09.2016 id 073041; 06.09.2016-06.09.2016 id 302047; 07.09.2016-07.09.2016 id 114049; 08.09.2016-08.09.2016 id 844054; 13.09.2016-13.09.2016 id 911062; операції по рахункуНОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату ПАТ «ВТБ Банк» 48802 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.11.2016-25.11.2016 id 546014; 26.11.2016-26.11.2016 id 825019; 27.11.2016-27.11.2016 id 567022; 27.11.2016-27.11.2016 id 932025; 28.11.2016-28.11.2016 id 151029; 29.11.2016-29.11.2016 id 222032; 30.11.2016-30.11.2016 id 719038; 01.12.2016-01.12.2016 id 493043; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1 щодо: банківської картки НОМЕР_5; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_2щодо: банківської картки НОМЕР_16; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_3 щодо: банківської картки НОМЕР_7; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_4 щодо: банківської картки НОМЕР_7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя