Ухвала суду № 72122434, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3011/18

Провадження № 1-кс/761/2247/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції Тунія Віталія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 12.02.2018 року о 16 годині 15 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції Тунія Віталія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві старший лейтенант поліції Тунію Віталію Григоровичу або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), а саме: документів щодо відкриття ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) рахунку № 26002701340166 3 (долар США, українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 07.02.2018 року: банківських карток зі зразками підписів ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), копій паспортів, доручень, заяв, договорів; анкети клієнта банку ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) по рахунку № 26002701340166; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26002701340166; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26002701340166, які належать ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) банківських операцій по рахунках ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень з рахунку № 26002701340166; документів, щодо зарахування на рахунок № 26002701340166 будь - яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) з вказаного рахунку будь - якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) та видачі співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) чекових книжок по рахунку № 26002701340166, векселів; договорів, укладених ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 26002701340166 та з указаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) по рахунку № 26002701340166; інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002701340166 (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя