Ухвала суду № 72120713, 06.02.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/340/18

Справа № 711/916/18

06 лютого 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. за участю:

секретар - Нарадько Л.О., слідчий - Коротич В.П.,

розглянувши клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області Коротича В.П., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12017250000000441 від 14.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Техномер» відкритим у АТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2015р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017250000000441 від 14.12.2017 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, по обставинам того, що службові особи АТ "Черкаське хімволокно" в період 2016 року надали перевагу учаснику конкурсних торгів по закупівлі лічильників теплової ненергії для багатоквартирних будинків, які в подальшому були поставлені в період 2016-2017 років по завідомо завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

По обставинам кримінального провадження службові особи ПАТ «Черкаське хімволокно» здійснюють нецільове використання коштів, що повинні бути використані виключно на реалізацію інвестиційних програм (ненадходження коштів щоденно та надходження не в повному обсязі на банківський поточний рахунок із спеціальним режимом використання для інвестиційних програм), нецільове використання сум амортизаційних виплат, які нараховуються за користування цілісним майновим комплексом, що належить державі.

В ході проведення тендеру на закупівлю лічильників теплової енергії для багатоквартирних будинків (інвестпрограма 2016 року) з формальних причин було відхилено найменшу пропозицію, що надало ТОВ «Корпорація «Черкасиспецбуд» (ЄДРПОУ 35390051, м. Черкаси), пропозиція - 21,1 млн. грн., та укладено договір із ТОВ «Техномер» (ЄДРПОУ 32530538, м. Київ), пропозиція - 23,76 млн. грн. При цьому, ТОВ «Корпорація «Черкасиспецбуд» на даний час виконує дані роботи на умовах субпідряду.

У той же час, ТОВ «Техномер» у ході виконання договору значно завищує ціну на лічильники, які постачає до ПАТ «Черкаське Хімволокно» близько на 50%.

Так, ціна найдорожчого комплекту складається з: витратоміра за 166 євро, лічильника за 744,5 євро, двох з’єднувальних фітингів по 6 євро (всього 912,5 євро), нульової ставки митного збору та 20% ПДВ + 20 грн. на логістичні витрати (за доставки партії із 1500 лічильників сплачується 30 000 грн.). Враховуючи, що на дату останнього розмитнення (07.11.2016) курс євро за НБУ складав 28,37 грн. - сума за один комплект складає 31 тис. грн., який був поставлений на ПАТ «Черкаси Хімволокно» за 55 тис грн.

Враховуючи, що кількість поставлених комплектів за 2016-2017 роки становить близько 400, збитки можуть сягати до 8 млн. грн.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження механізму проведення закупівель лічильників, встановлення постачальника, вартість лічильників під час та дати їх придбання, слідчий вважає за необхідне дослідити роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, обґрунтовуючи доводами викладеними у клопотанні. Додатково пояснив, що внаслідок реалізації тимчасового доступу можна буде встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ «УкрСиббанк».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати ряд обставин кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, предметом доказування є події, які відбувались в період часу інвестпрограми 2016 року, а постачання товарів здійснювалось протягом 2016-2017років. За таких обставин, потреби досудового розслідування обєктивно виправдовують дослідження відомостей по рахунках ТОВ "Техномер" лише за цей період часу.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі можливості слідчого доручити проведення слідчої дії працівникам оперативних підрозділів, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Коротичу Віталію Павловичу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), способу зняття грошових коштів чи їх зарахування на рахунок, за період часу з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2017р. по банківських рахунках ТОВ «Техномер» (ЄДРПОУ 32530538, м. Київ) відкритих у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, а саме: №26101499381700, 26100499381701, 26109499381702, 26004499381700 (978-Євро), 26004499381700, 26048499381700, 26052000024754, 26003499381701, 26155499381701, и26156499381700, 26154499381702.

Зобов’язати відповідних посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – до 06 березня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тексту ухвали проголошений 07 лютого 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_2