Ухвала суду № 71996941, 01.02.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7373/17

Провадження № 1-кс/461/23/18

УХВАЛА

Іменем України

01.02.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №42016141040000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016141040000075 від 02.07.2016, за фактом спричинення матеріальних збитків посадовими особами КП «Центр Комплекс» ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» під час виконання будівельних робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. 18.09.2017 в СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт співробітника спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області про те, що службові особи КП "Центр Комплекс" ЛОА ІВОІ "СОІ України", в групі з іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами .

Слідчий зазначає, що службові особи КП «Центр Комплекс» ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ», протягом 2016-2017 років, маючи незначну кількість працівників, машин, механізмів та обладнання, приймали участь у тендерних закупівлях будівельних робіт за державні кошти, при цьому подаючи організаторам недостовірні дані щодо фактичних можливостей підприємства виконувати значні обсяги робіт.Отримавши перемогу у тендерних закупівлях, службові особи колективного підприємства залучали для виконання робіт осіб без оформлення трудових відносин, розрахунки з якими за виконану роботу проводились поза касою підприємства не облікованою готівкою. Також, тіньовою готівкою оплачувалась оренда та використання машин та механізмів, без укладення будь-яких договорів з їх власниками.Внаслідок чого, за результатами виконання будівельних робіт службові особи КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» вносили в акти КБ 2 В недостовірні завищені дані щодо фактично виконаних підприємством об’ємів будівельних робіт, їх вартості, задіяних працівників, машин та механізмів та відповідно понесених витрат.У подальшому службові особи КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» у змові з представниками замовників погоджували в останніх акти КБ 2 В, на підставі яких на рахунок виконавця робіт надходили значні суми безготівкових державних коштів, які в подальшому скеровувались суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку, яка поза обліком підприємства використовувалась для проведення будівельних робіт.Так, проведеним аналізом діяльності КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» встановлено, що вказане підприємство проводило реконструкцію та заміну покрівлі будівлі Національного музею у м. Львові ім.. ОСОБА_3 за адресою: вул. Листопадового Чину,11, на підставі договору підряду №14 від 16.12.2016, укладеного із Національним музеєм у Львові імені А. Шептицького.Згідно п. 1.1 підрядник зобов’язався виконати власними силами роботи , а саме: «Реставраційні роботи по заміні покрівлі будівлі Національного музею у м. Львові ім.. ОСОБА_3» за адресою: вул. Листопадового Чину,11 (роботи)».Згідно п.2 Договору вартість робіт складала 486 347, 00 грн.Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що із Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 за виконання робіт на об’єкті «Реставраційні роботи по заміні покрівлі будівлі Національного музею у м. Львові ім. А. Шептицького» за адресою: вул. Листопадового Чину,11 (роботи)», здійснювалась оплата з розрахункового рахунку №3518044002650 відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №3518044002650 відкритого в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві. Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №3518044002650 відкритого Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 та КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» код ЄДРПОУ 20774040, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Банківські документи по розрахунковому рахунку №3518044002650 відкритому Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату судового засідання повідомлена належним чином.

Слідчий в судове засідання не прибула, надала суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

02.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42016141040000075 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820172 за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а., відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №3518044002650 відкритого Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 в Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 та КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» код ЄДРПОУ 20774040, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820172 за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, ;

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть мати значення доказів у відомостях, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу є ЄРДР та відмовляє в наданні у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників Управління СБУ у Львівській області, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді. Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №42016141040000075 – задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Кундик Надії Василівні тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх), а саме до:

-копії заяв про відкриття (закриття) рахунку №3518044002650 ;

-роздруківки руху коштів по рахунку №3518044002650 з 16.12.2016 р. по 01.01.2017 р., з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

-платіжних доручень, рахунків-фактур та договорів актів прийому робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших документів на підставі яких перераховувались кошти Національним музеєм у Львові імені ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 02219725 на рахунки КП «Центр Комплекс» ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів «СОІУ» код ЄДРПОУ 20774040, які перебувають у володінні Головному Управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, МФО 820172 за адресою: м .Київ, вул. Терещенківська, 11-а.

Строк дії ухвали до 01.03.2018 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.