Ухвала суду № 71995645, 30.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2623/18

Провадження № 1-кс/761/1948/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції Миколаєвського Д.А., що внесене по кримінальному провадженню №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майор податкової міліції Миколаєвський Д.А., по кримінальному провадженню за №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626) та інші, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Також встановлено, що директором ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714) значилась ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 З відповіді з МЗС України та показань рідних та близьких ОСОБА_4 встановлено, що остання в 90х роках виїхала до Кіпру чи Греції де в 2015 році померла.

В подальшому встановлено, що частина державних грошових коштів перераховувалась в послідовному порядку по ланцюгу від Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на розрахункові рахунки ПрАТ «Укратоменергобуд», з яких на розрахункові рахунки ТОВ «Будмир», з яких на розрахункові рахунки ТОВ «Д-групп», з яких на розрахункові рахунки ТОВ «Буд-комплекс Груп», яке в свою чергу перерахувало їх на розрахунковий рахунок ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, № НОМЕР_1, який відкрито в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, які в подальшому з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на рахунок № НОМЕР_2, який відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно клієнта банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Миколаєвському Д.А. право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, що перебувають у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно клієнта банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з моменту відкриття по 30.01.2018р., а саме

-оригінали карток зі зразками підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_2;

-оригінали платіжних дорученнь та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2;

-оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито рахунок № НОМЕР_2;

-оригінали договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

-оригінали інформації щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-оригінали документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-оригінали документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, банківських операцій по розрахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2;

-копії інформації щодо банкоматів (вказати місця знаходження) та осіб (надати фотознімки осіб, які зроблені банкоматом при зняті готівки), які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунку № НОМЕР_2;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Службовим особам ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.