Ухвала суду № 71972775, 31.01.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/528/18

1-кс/212/170/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Мариненко І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040730000108 від 11.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, 10.01.2018 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м.Кривий Ріг, Покровський район, вул.Дишинського, 54/5 про те, що 10.01.2018 року невстановлена особа, представившись працівником банку, погрожуючи застосуванням насильства, примушувала заявницю до виконання цивільно-правових зобов'язань.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 дала наступні свідчення, що 10.01.2018 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, за місцем її мешкання ІНФОРМАЦІЯ_2, прийшли незнайомі чоловіки, один з яких представився працівником банку « ПУМБ» повідомили, що в зв’язку з заборгованістю за кредитним договором вона з сином виписані реєстратором з помешкання.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в кредитній справі по договору іпотеки № 5829325 від 06.11.2007 року, та перебувають у віданні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), а саме у відділені №1 в м. Кривий Ріг ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», розташованому за адресою: м.Кривий Ріг, вул. В.Матусевича, 2,з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Прокурором Унжаковим Б.М., слідчим Великим М.С письмово заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання у письмовій заяві підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та слідчого та обґрунтування останніх щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження№12018040730000108 від 11.01.2018 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.355 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), а саме у відділені №1 в м.Кривий Ріг ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В.Матусевича, 2.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також іншим особам, які перебувають у слідчо –оперативній групі по даному кримінальному провадженню,тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, що містяться в кредитній справі по договору іпотеки № 5829325 від 06.11.2007 року, які перебувають у володінні віданні ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), а саме у відділені №1 в м.Кривий Ріг ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, вул. В.Матусевича, 2,з можливістю вилучення її копії в паперовому вигляді, а також електронному вигляді ( CD-диск).

Визначити строк дії ухвали – один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: Ю. В. Козлов