Постанова № 71956191, 01.02.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1054/18

Провадження № 1-кс/520/331/18

УХВАЛА

01.02.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480003358 від 12.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 23089 гривень, які зберігались на банківському рахунку в ПАТ «Альфабанк» банківські картки № 5168001189767812 та № 5355571192833499.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей власника карти за № 5355571192833499 та № 5168001189767812, які належать ПАТ «Альфа-Банк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім’я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку та документи на підставі яких зареєстровано клієнта; картковий рахунок особи (із зазначенням її повних анкетних даних та інших відомостей), яка 11.08.2017 року об 11:20 годин здійснила певні транзакції, використовуючи кредитну картку World Debit MasterCard за № 5355571192833499, яка належить ОСОБА_3, в числі зняття з карткового рахунку вищевказаної кредитної картки грошових коштів в сумі 16922,50 гривень та використовуючи кредитну карткуDebit Gold MasterCard за № 5168001189767812, яка також належить ОСОБА_3в числі зняття з карткового рахунку вищевказаної кредитної картки грошових коштів в сумі 6166,00 гривень; руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківських карток ПАТ «Альфа-банк» за № 5355571192833499 та № 5168001189767812 в період часу з 01.08.2017 по 15.08.2017 року; наявність блокування кредитних карток World Debit MasterCard за № 5355571192833499 та кредитної картки Debit Gold MasterCard за № 5168001189767812, які зареєстровані на ім’я ОСОБА_3, причин його виконання, ким та на який період часу було здійснено блокування вищевказаних карток; надати фото та відео записи, як на паперових так і електронних носіях, які стосуються операції можливого зняття грошових коштів 11.08.2017 з банкомату ПАТ «Альфа-банк», із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом, з якого можливо здійснювалося зняття грошових коштів з карток № 5355571192833499 та № 5168001189767812, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ «Альфа-Банк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Маршала Малиновського, 71 (головний офіс за адресою: м.Київ, вул..Десятинна, 4/6) та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» ЄРДПОУ 23494714, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Маршала Малиновського, 71 (головний офіс за адресою: м.Київ, вул..Десятинна, 4/6), розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Грищенко ОСОБА_18 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018122) з можливістю вилучення наступної інформації: відомостей власника карти за № 5355571192833499 та № 5168001189767812, які належать ПАТ «Альфа-Банк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на ім’я якої особи зареєстровані дані карткового рахунку та документи на підставі яких зареєстровано клієнта; картковий рахунок особи (із зазначенням її повних анкетних даних та інших відомостей), яка 11.08.2017 року об 11:20 годин здійснила певні транзакції, використовуючи кредитну картку World Debit MasterCard за № 5355571192833499, яка належить ОСОБА_3, в числі зняття з карткового рахунку вищевказаної кредитної картки грошових коштів в сумі 16922,50 гривень та використовуючи кредитну карткуDebit Gold MasterCard за № 5168001189767812, яка також належить ОСОБА_3в числі зняття з карткового рахунку вищевказаної кредитної картки грошових коштів в сумі 6166,00 гривень; руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківських карток ПАТ «Альфа-банк» за № 5355571192833499 та № 5168001189767812 в період часу з 01.08.2017 по 15.08.2017 року; наявність блокування кредитних карток World Debit MasterCard за № 5355571192833499 та кредитної картки Debit Gold MasterCard за № 5168001189767812, які зареєстровані на ім’я ОСОБА_3, причин його виконання, ким та на який період часу було здійснено блокування вищевказаних карток; надати фото та відео записи, як на паперових так і електронних носіях, які стосуються операції можливого зняття грошових коштів 11.08.2017 з банкомату ПАТ «Альфа-банк», із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкомату та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматом, з якого можливо здійснювалося зняття грошових коштів з карток № 5355571192833499 та № 5168001189767812.

Попередити посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.