Ухвала суду № 71950797, 30.01.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2810/17

№ провадження 1-кс/646/880/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.01.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря - Ушакової Г.В., прокурора Туліна Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

26.01.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради.

Прокурор пояснив, що в ході досудового розслідування встановлено, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міської ради протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК «ЖБК Зеленоград», ОК «ЖБК «Перемога 2000», ОК «ЖБК «Авілес», ОК «ЖБК «Триес», ОК «ЖБК «Поляна», ОК «ЖБК «Добриня», ОК «ЖБК «Форвард», ОК «ЖБК «Елара», ОК «ЖБК «Фортуна», ОК «ЖБК «Муромець», яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

В подальшому учасники злочинної схеми з числа керівників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами Харківської міської ради, подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Зеленоград», а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Перемога 2000». На даний час матеріали щодо вказаних підозрюваних виділено в окремі провадження, та скеровано для розгляду по суті до судів м.Харкова.

Також прокурор зазначив, що в ході слідства встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів" Харківської міської ради від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1 у власність ОК "ЖБК "Авілес" (код ЄДРПОУ 36033643) надано земельну ділянку, за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка №1 площею 0,66 га, ділянка №2 площею 0,9659 га в межах договору оренди землі від 12.04.2006 №140667100074 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської. При цьому, встановлено, що рішення міської ради, прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133, 135, 137 ЖК УРСР.

Передача у власність ОК "ЖБК "Авілес" земельної ділянки площею 1,6259 га не відповідає визначеній меті створення даного кооперативу, якою є забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей, у тому числі і через те, що необхідність поліпшення житлових умов лише трьох осіб (засновників кооперативу) та членів їх сімей за рахунок будівництва житлових будинків на земельній ділянці площею 1,6259 га свідчить про недотримання принципів рівності у земельних відносинах. Засновниками ОК "ЖБК "Авілес" є ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Рішення Харківської міської ради, ОК "ЖБК "Авілес" отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська. В подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК "ЖБК "Авілес" отримав:

1) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180951, площею 0,1980 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0249, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

2) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180952, площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0250, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

3) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180953, площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0251, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

4) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180954, площею 0,1980 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0252, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

5) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180955, площею 0,2048 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0253, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

6)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180956, площею 0,1150 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0254, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

7) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180957, площею 0,2624 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

8) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180958, площею 0,0540 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0256, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

9)державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180950, площею 0,1437 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0257, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення Харківської міської ради та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК «ЖБК «Авілес» розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу. Встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов’язання складає 3000000,00 доларів США, а предметом іпотеки є земельні ділянки з кадастровими номерами 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0252, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0250, які розташовани за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської, та житлові будинки: літ. А-1, заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2, заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м., з надвірними будівлями, які розташовані за адресою: м.Харків, вул. Батумська, 6. Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов’язань ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» (засновниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_10В.) та вимог ПАТ «Кредобанк» за Генеральним договором про здійснення кредитування №1/08-2014 від 01.08.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (3000000,00 доларів США), несплачених відсотків, комісій, неустойок, і штрафів, а також відшкодування збитків в повному обсязі. Крім того, встановлено, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «КРЕДОБАНК», код ЄДРПОУ: 09807862, укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов’язання складає 31500000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема, земельні ділянки 6310136300:16:013:0250, 6310136300:16:013:0256, 6310136300:16:013:0257, 6310136300:16:013:0249, 6310136300:16:013:0252, які розташовані за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської та житлові будинки: літ. А-1, заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2, заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м., з надвірними будівлями, які розташовані за адресою: м.Харків, вул. Батумська, 6. Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов’язань ТОВ «Бердянські Ковбаси» (засновниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_12К.) та вимог ПАТ «Кредобанк», які виникають з Генерального договору про здійснення кредитування № 1/01-2015 від 27 січня 2015 року, який укладено між ТОВ «Бердянські ковбаси» стосовно повернення отриманої суми кредиту 31500000,00 гривень, несплачених відсотків, комісії, неустойок і штрафів, а також відшкодування збитків у повному обсязі. При цьому, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, використовуючи фіктивно створену юридичну особу, використовуючи одне й те саме майно (одній й ті самі земельні ділянки та 2 об’єкти нерухомого майна), якими вони заволоділи незаконно, в ПАТ «Кредобанк» отримали двічі грошові кошти в сумі 31500000,00 гривень та в сумі 3000000,00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 35880000 гривень).

Також, у судовому засіданні прокурор пояснив, що між ОК «ЖБК «Авілес» (в якості іпотекодавця) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ: 26237202, укладено договір іпотеки № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов’язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської

- земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0251, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської

- земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0254, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської

- земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0253, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської.

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13. Зазначений договір іпотеки забезпечує виконання зобов’язань ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» та вимог ПАТ «Банк Восток» за Кредитним договором № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (2500000,00 доларів США), зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 10 % річних в доларах США, а також зі сплатою комісій, неустойки. В ході здійснення тимчасового доступу до нотаріальної справи № 02-07, в якій зберігається договір іпотеки, КК 2014-0048 від 30.05.2014 та документи, на підставі яких він посвідчувався, встановлено, що у вказаній нотаріальній справі міститься звіт про експертну грошову оцінку, згідно якої загальна ринкова вартість вищевказаних чотирьох земельних ділянок складає 7072400 гривень. Однак, за кредитним договором ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» отримано грошові кошти в сумі 2500000,00 доларів США (що станом на момент отримання кредиту за курсом НБУ складає 29425000 гривень).

На підставі вищевикладеного прокурор зазначив, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування та державної влади, здійснили ряд дій, спрямованих на створення завідомо фіктивної юридичної особи - обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Авілес» під виглядом житлово-будівельного кооперативу в розумінні ст.137 Житлового Кодексу Української РСР для подальшого безоплатного отримання земельної ділянки, при цьому не маючи жодних намірів на здійснення статутної діяльності зазначеної організації та заволоділи земельною ділянкою з метою вчинення з нею подальших фінансових правочинів та незаконного збагачення. Вказане беззаперечно свідчить також про зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ «Банк Восток», які вступивши у злочинну змову з засновниками ОК «ЖБК «Авілес», маючи на меті одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, протиправно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяли вчиненню засновниками ОК «ЖБК «Авілес» фінансових операцій, направлених на незаконне збагачення, наслідком чого стало незаконне заволодіння грошовими коштами на суму близько 29000000,00 гривень внаслідок вчинення правочинів із незаконно отриманою земельною ділянкою площею 1,6259 га, кадастровий номер 6310136300:16:013:0130, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Батумська. Бенефіціарний власник (контролер) вищезазначених операцій є ОСОБА_9 (і.п.н НОМЕР_1), який володіє 99 % суми статутного капіталу та керівником ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», 99 % суми статутного капіталу ТОВ «Бердянські ковбаси» та 1/3 голосів в ОК «ЖБК «Авілес» та 1/3 голосів через дружину ОСОБА_10. Вищезазначені підприємства ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код 32566564) та ТОВ «Бердянські ковбаси» (код 25480722), та ОК «ЖБК «Авілес» (код 36033643), що фактично отримували кредитні кошти використовували в період з 2014 по теперішній час банківські рахунки у ПАТ «Банк Восток» та ПАТ «Кредобанк».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, п.5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищевказана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої обмежений законом.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», (місцезнаходження юридичної особи: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24. Відділення ПАТ «Банк Восток» у м.Харкові знаходиться за адресою: вул. Сумська, 56, м. Харків, 61002) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016221090000240 від 27.12.2016 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (місцезнаходження юридичної особи: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24. Відділення ПАТ «Банк Восток» у м. Харкові знаходиться за адресою: вул. Сумська, 56, м. Харків, 61002), ідентифікаційний код юридичної особи 26237202, з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні банку в м. Харкові.

Доручити ПАТ «Банк Восток» виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації кредитної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися та містяться у кредитній справі у зв’язку з укладенням Кредитного договору № КК 2014-0048 від 30.05.2014, який укладений між ТОВ «Салтівський М’ясокомбінат» та ПАТ «Кредобанк» стосовно повернення отриманої суми кредиту (2500000,00 доларів США), документів, що підтверджують виконання сторонами договору взятих зобов’язань.

Доручити ПАТ «Банк Восток» виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації:

документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24, з дат відкриття рахунків по теперішній час, відносно клієнта – ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564) за рахунками № 26006010237648; № 26006010237648, №26006010237648; №26006010237648; №26051010237648; №26053030237648; №26052020237648; №26058110237648; №26058080237648; №26059090237648; №26057100237648; №26059120237648; №26056060237648; №26057070237648; №26054040237648; №26055050237648; №26050130237648; №26051140237648; №26052150237648; №26053160237648; №26054170237648; №26055210237648; №26056220237648; №26054200237648; №26055180237648; №26056190237648; №26057230237648; №26058240237648; №26052280237648; №26051270237648; №26050260237648; №26059250237648; №26051300237648; №26053290237648; №26052310237648; №26053320237648; №26054330237648; №26055340237648; №26056350237648; №26057360237648; №26058370237648; №26059380237648; №26058400237648; №26050390237648; №26050420237648; №26059410237648; №26051430237648; №26052440237648; №26053450237648; №26054460237648; №26055470237648; №26056480237648; №26057490237648; №26055500237648; №26056510237648; №26057520237648; №26058530237648; №26059540237648; №26050550237648; №26051560237648; №26052570237648; №26053580237648; №26054590237648; №26052600237648; №26055630237648; №26056640237648; №26053610237648; №26054620237648, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564) за рахунками № 26006010237648; № 26006010237648, №26006010237648; №26006010237648; №26051010237648; №26053030237648; №26052020237648; №26058110237648; №26058080237648; №26059090237648; №26057100237648; №26059120237648; №26056060237648; №26057070237648; №26054040237648; №26055050237648; №26050130237648; №26051140237648; №26052150237648; №26053160237648; №26054170237648; №26055210237648; №26056220237648; №26054200237648; №26055180237648; №26056190237648; №26057230237648; №26058240237648; №26052280237648; №26051270237648; №26050260237648; №26059250237648; №26051300237648; №26053290237648; №26052310237648; №26053320237648; №26054330237648; №26055340237648; №26056350237648; №26057360237648; №26058370237648; №26059380237648; №26058400237648; №26050390237648; №26050420237648; №26059410237648; №26051430237648; №26052440237648; №26053450237648; №26054460237648; №26055470237648; №26056480237648; №26057490237648; №26055500237648; №26056510237648; №26057520237648; №26058530237648; №26059540237648; №26050550237648; №26051560237648; №26052570237648; №26053580237648; №26054590237648; №26052600237648; №26055630237648; №26056640237648; №26053610237648; №26054620237648

- обліково-реєстраційної справи: ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564);

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЭДРПОУ 32566564);

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564);

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564);

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564) за рахунками № 26006010237648; № 26006010237648, №26006010237648; №26006010237648; №26051010237648; №26053030237648; №26052020237648; №26058110237648; №26058080237648; №26059090237648; №26057100237648; №26059120237648; №26056060237648; №26057070237648; №26054040237648; №26055050237648; №26050130237648; №26051140237648; №26052150237648; №26053160237648; №26054170237648; №26055210237648; №26056220237648; №26054200237648; №26055180237648; №26056190237648; №26057230237648; №26058240237648; №26052280237648; №26051270237648; №26050260237648; №26059250237648; №26051300237648; №26053290237648; №26052310237648; №26053320237648; №26054330237648; №26055340237648; №26056350237648; №26057360237648; №26058370237648; №26059380237648; №26058400237648; №26050390237648; №26050420237648; №26059410237648; №26051430237648; №26052440237648; №26053450237648; №26054460237648; №26055470237648; №26056480237648; №26057490237648; №26055500237648; №26056510237648; №26057520237648; №26058530237648; №26059540237648; №26050550237648; №26051560237648; №26052570237648; №26053580237648; №26054590237648; №26052600237648; №26055630237648; №26056640237648; №26053610237648; №26054620237648.

Доручити ПАТ «Банк Восток» виготовлення та надання органу досудового розслідування завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації:

- документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.24, з дат відкриття рахунків по теперішній час, відносно клієнта – ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722) за рахунками № 26050020267126; № 26059010267126, № 26004010267126, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722) за рахунками № 26050020267126; № 26059010267126, № 26004010267126;

- обліково-реєстраційної справи: ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки: ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722);

- заяви на відкриття рахунку ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722);

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722);

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722);

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Бердянські ковбаси» (код за ЄДРПОУ 25480722) за рахунками № 26050020267126; № 26059010267126, № 26004010267126.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко