Ухвала суду № 71936073, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64692/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі прокурора Лисіюка Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавриша В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавриша В.І., в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ «Термо» вчиненого шахрайським способом групою осіб, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ЗАТ «Термо», а також ТОВ «Луганськ-Центуріон», реєстратора АТ «Укркомунбанк» (що є дипозитарієм ЗАТ «Термо»), компанії «ТВМ Холдинг», ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань», та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ «Термо», які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, отримано відомості, з яких вбачається, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_3 та компанією «ТВМ Холдинг» (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_4 контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ «Термо» перейшов до компанії «ТБМ Холдинг», а ОСОБА_3 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії «ТБМ Холдинг», за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії «ТБМ Холдинг». Проте, після отримання сертифіката компанії «ТБМ Холдинг», який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії «ТБМ Холдинг» становить 0,001 долара США.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння та розпорядження активами підприємства та усунення перешкод у вигляді виконавчого органу, наглядової ради товариства, групою невстановлених осіб за попередньою змовою з використанням психічного примусу шляхом фальсифікації рішення загальних зборів акціонерів досягнуто призначення нового генерального директора ЗАТ «Термо», який виконуючи спільний умисел спрямований на незаконне відчуження майна набутого злочинними шляхом, винесено рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств ЗАТ «Термо» підконтрольним вищезгаданій групі осіб юридичним особам.

В ході досудового розслідування, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків ЗАТ «Термо» (код 13392504), ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань» (код 02305867), ДП «Термомаш» (код 30617103) та ПАТ «Фінансист» (код 31138743), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавришу В.І., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Сидоренко А.Л., Шубіну І.Р., Савельєву Ю.В., Лисіюку Є.М. та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), що розташоване за адресою : вул. Лєскова, б. 9, м. Київ, 01011, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № 26009486, № 260481304 та інших рахунках ЗАТ «Термо» (код 13392504), № 265071 та інших рахунках ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань» (код 02305867), рахунках № 260026222, № 26003296767, № 26009296493 та інших рахунках ДП «Термомаш» (код 30617103), рахунках № 2600218105, № 26000292645, № 26001292655, № 26002292654, № 26006292649, № 2603715841, № 2603815842, № 2603915843 та інших рахунках ПАТ «Фінансист» (код 31138743) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунків в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909) по 31.10.2017;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) :

1. ЗАТ «Термо» (код 13392504) рахунків № 26009486, № 260481304, та інших рахунків,

2. ПАТ «Страхова компанія «Оранта-Лугань» (код 02305867) рахунку № 265071, та інших рахунків,

3. ДП «Термомаш» (код 30617103) рахунків № 260026222, № 26003296767, № 26009296493 та інших рахунків,

4. ПАТ «Фінансист» (код 31138743) рахунків № 2600218105, № 26000292645, № 26001292655, № 26002292654, № 26006292649, № 2603715841, № 2603815842, № 2603915843 та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Лисіюку Є.М.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук