Ухвала суду № 71936075, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65228/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю слідчого Балицького М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Балицького М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.11.2017 у провадження слідчого судді Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Балицького М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 - 2015 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України. Головним виконавцем проекту є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об'єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП «Івано-Франківськводоекотехпром» в особі генерального директора ОСОБА_2 у ТОВ «Ротенберг Центр» устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП «Івано-Франківськводоекотехпром», чим спричинено державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що вказане обладнання та устаткування ТОВ «Ротенбергер-Центр» відповідно до видаткових накладних №806/8 від 08 червня 2015 та №1206/43 від 12 червня 2015 придбало у ТОВ «Орентал» (код ЕДРПОУ 39721193), яке має ознаки фіктивності.

З урахуванням цього слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до наступних банківських документів:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892) відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, у тому числі № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

- Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 банківських операцій за рахунками ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892) та видачі співробітниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 чекових книжок, векселів.

Перелічені документи зберігаються у приміщенні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 є охоронюваною законом таємницею та згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надається за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Балицького М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ Балицькому Максиму Сергійовичу та іншим слідчим слідчої групи, (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні № 12016090010000166), тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- роздруківку руху коштів по усіх рахунках ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892) відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, у тому числі № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 01.11.2017 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

- Інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 банківських операцій за рахунками ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «Ротенбергер-Центр» (код ЄДРПОУ 32710892) та видачі співробітниками АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Балицькому М.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук