Ухвала суду № 71904893, 31.01.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.01.2018 Справа № 554/651/18

Провадження №1-кс/554/1118/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Корнійчука А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170300001348 від 19 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Полтавського РВП ГУ НП в Полтавській області Корнійчук А.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по теперішній час по рахунку № 26008394545(гривня), який відкритий та перебуває у володінніАТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул. Лєскова, 9), що належить ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117) із наданням можливості слідчому вилучення документів. Розгляд клопотання в суді на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити за відсутності представника ПАТ «Райфайзен банк Аваль».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ "ОСОБА_3 Аваль", у володінні якого вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавського РВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12017170300001348 від 19.12.2017 року за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Центр Буд» під час виконання робіт спільно із службовими особами розпорядників бюджетних коштів завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт і т. інше). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з мою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками. Так протягом 2016-2017 р.р. кошти ТОВ «БК «Центр Буд», отримані від розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, в сумі понад 1,1 млн. грн. було перераховано до ТОВ «Файзер Компані». При цьому, згідно вироку Подільського районного суду міста Києва від 09.08.2017, керівника, бухгалтера та засновника в одній особі ТОВ «Файзер Компані» засуджено за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 КК України, згідно якого ТОВ «Файзер Компані» сприяло підприємствам реального сектору економіки, в т.ч. ТОВ «БК «Центр Буд» у мінімізації податкових забов”язань внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських операцій. Установлено, що в усіх випадках за період 2016-2017 р.р. згідно даних ГУ ДКСУ в Полтавській області розпорядники бюджетних коштів Полтавської області за виконання робіт (послуг) здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117) відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль» № 26008394545. Згідно повідомлення ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117), відкритий рахунок в АТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9): № 26008394545(гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці по рахунку № 26008394545(гривня), який який належить ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117), що перебуває у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 31.01.2018 по рахунку № 26008394545(гривня), який належить ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117),що перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, будинок №9).

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Полтавського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170300001348 від 19 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 31 січня 2018 року до 28 лютого 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці по рахунку № 26008394545(гривня), який який належить ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117), що перебуває у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, будинок №9).

Надати дозвіл з 31 січня 2018 року до 28 лютого 2018 року слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення належним чином завірених копій документів щодо руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2017 року по 31 січня 2018 року по рахунку № 26008394545(гривня), який належить ТОВ «БК Центр Буд» (ЄДРПОУ 38503117),що перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль»(МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, будинок №9).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко