Ухвала суду № 71903736, 30.01.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1089/18

Провадження № 1-кс/369/287/18

У Х В А Л А

іменем України

30.01.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, юриста 2 класу Подолянчук Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000362 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Подолянчук Є.Ю., звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 42017111200000362 від 26.06.2017за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема, 26.06.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло звернення директора ТОВ "Граніт мобіл плюс" щодо службової недбалості державного виконавця Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області Чубарева О.О.

Зокрема, 11.08.2014 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення та стягнення з ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" на користь ТОВ "Граніт мобіл плюс" грошових коштів в сумі 715 993 гривень. На підставі викладеного, Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ в Київській області винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та накладено арешт та рахунки боржника.

Разом з тим, встановлено, що на рахунках боржника ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" можуть перебувати кошти, які підлягають стягненню для виконання рішення суду, проте у зв'язку зі службовою недбалістю державного виконавця, рішення суду впродовж тривалого часу залишається невиконаним, в результаті чого завдається шкода стягувачу, а саме, ТОВ "Граніт мобіл плюс".

Так, відповідно до допиту державного виконавця Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ в Київській області Чубарева О.О. встановлено, що 25.08.2014 року старшим державним виконавцем Києво-Святошинського ДВС Огіян І.В. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №44559927 щодо виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» на користь ТОВ «Граніт Мобіл Переробка Плюс» грошових коштів у сумі 715 993 гривні. 01.09.2014 вказане виконавче провадження старшим державним виконавцем Києво-Святошинського ДВС Огіян І.В. приєднано до зведеного виконавчого провадження №44640602.

Відповідно до отриманої інформації в 2017 році з ДФС України боржник, а саме, ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» має 1 рахунок: 26001700219868 в ПАТ КБ «Правекс-Банк». Відповідно до отриманої відповіді з ПАТ КБ «Правекс-Банк» 14.06.2016 №4545/12-01/5 ВТ на грошові кошти ТОВ «АМБЕР ТРЕЙДІНГ» було накладено арешт. В подальшому до банку скеровувались платіжні вимоги 22.03.2017, 02.02.2017, проте останні були повернутими у зв'язку з порушенням державним виконавцем п. 10.9 Глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні від 21.01.2004 року, №22.

Крім цього, в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В являлася клієнтом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, де товариством відкрито рахунок.

Тому прокурор просила, надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації щодо руху коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, де відкрито рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

Зобов'язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ «Правекс-БАНК», з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у ПАТ КБ «Правекс-БАНК», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк «Правекс-Банк» МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, місцезнаходження юридичної особи: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, виготовити та/або надати на електронному носії інформацію про рух коштів по всіх рахунках та вкладах, відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на Товариство з обмеженою відповідальністю "АМБЕР ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "АМБЕР ТРЕЙДІНГ"), код ЄДРПОУ 39026754, місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Київська, будинок 6-В, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів, починаючи з 25.08.2014 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Д. Усатов