Ухвала суду № 71890261, 19.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21837/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13264/17

19 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 52017000000000564 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000564, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчою клопотання, ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 17.07.2017 №1-кс/760/9502/17 зобов’язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_4 зазначено: що протягом 2016-2017 років суб’єкти господарювання, зокрема ТОВ «Будмакс-Компані», ТОВ «Аліас-Компані», ТОВ «Дніпробудстрой», ТОВ «Містокомбуд» під час виконання обов’язків підрядника з ремонту об’єктів комунальної власності, замовляли організацію та виконання послуг будівництва від підприємств з ознаками фіктивності міста Києва та Київської області, що завдало збитків бюджету на суму більше 106 мільйонів гривень.

ТОВ «Будмакс Компані», протягом періоду з квітня по липень 2016 року замовляло послуги будівництва від ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код за ЄДПРОУ 40029512), нібито для проведення капітального ремонту трубопроводів, робіт з ремонту теплоізоляційного покриття теплових мереж надземного приладдя у м. Дніпрі та м. Кам'янське, усього на суму 5,53 млн. гривень. При цьому, ТОВ «Буд Строй ЛТД» не могло виконувати зазначені ремонтні роботи, оскільки не мало достатньої кількості персоналу та власних активів, крім того підприємством протягом наведеного періоду здійснювались придбання продуктів харчування, втім відсутнє придбання харчових будівельних матеріалів або послуг будівництва, навіть за договорами субпідряду.

Далі, використовуючи документи-прикриття отримані від операцій з фіктивними підприємством для формування видимості реальної діяльності з проведення ремонтних робіт безпосередньо ТОВ «Будмакс Компані» в адресу КП «Дніпропетровські теплові мережі» ДМР, КП Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» та отримання грошових коштів (Дніпровської міської ради) у якості оплати послуг ремонту на суму близько 5,5 млн.гривень. Аналогічні факти встановлено й по взаємовідносинах ТОВ «Будмакс Компані» з ТОВ «Буд-Гуд» (код ЄДРПОУ 40282022), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування та товари загального вжитку; з ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ 40173872), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ «Долмат Компані» (код ЄДРПОУ 40045728), яким реалізовувались ремонтні послуги за ланцюгом постачання дитячих іграшок та продуктів харчування.

Усього, ТОВ «Будмакс Компані» таким чином придбано та пере виставлено КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ДМР, КП «Теплоенерго» ДМР, КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» та іншим комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону, ремонті послуги від фіктивних суб'єктів господарювання на суму 24,5 млн. грн.

Аналогічний механізм злочинної діяльності з обготівкування грошових коштів встановлено й по взаємовідносинам інших суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Аліас Компані», ТОВ «Дніпробуд строй», ТОВ «Містокомбуд», якими придбано та пере виставлено комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону ремонтні послуги на суму 81,5 млн. гривень, які фактично не могли відбуватись у зв'язку з наявними ознаками фіктивності контрагентів.

Найбільшими споживачами ремонтних робіт та товарно - матеріальних цінностей є наступні підприємства Дніпропетровської міської Ради, КП «Жилсервіс-1», КП «Жилсервіс-5», КП «Жилсервіс-9», КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», КП «Теплоенерго».

Слідча в судове засідання не з’явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) в судове засідання не викликалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1, 26008536938, НОМЕР_2, які належать ТОВ «ДНІПРОБУДСТРОЙ», (код ЄДРПОУ 40095805), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2016 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, 9.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко