Ухвала суду № 71890259, 09.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/114/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/53/18

09 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017041690000161 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041690000161, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3”, з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об’єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що з коштів, отриманих ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, 4251530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Альянс поставка», та у подальшому – на рахунки підприємств ТОВ «Україна-2000», ТОВ «Укрбудхолдинг», ТОВ «Дніпромремонт», без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого досудового розслідування.

Крім того, проведеним моніторингом публічних закупівель за участі КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, встановлені факти закупівель товарів, послуг та матеріалів за ціною, значно вищою від ринкової, а також ознаки штучного створення неконкурентних умов під час проведення процедур закупівель. Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями, у ході досудового розслідування встановлено, що акти виконаних робіт, підписані службовими особами КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР, можуть містити завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об’єму.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ ОСОБА_4, юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Заводська, будинок 53, а саме: оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ ОСОБА_4 з ТОВ «УБРТ» (код 36365576), ТОВ «ЛАНДШАФТ» (код 31497254), ТОВ «ФІРМА ПОЛЮС-АЙС» (код 40957682), ТОВ «ЄВРОАЛЬП» (код 34067707), ТОВ «ТД «Н'Ю-ЛАЙН» (код 32140051), ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код 36573156), ТОВ «ЕКОБУД Україна» (код 35862840), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), а саме: оригіналів документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації, складеної для проведення відкритих торгів, оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавались учасниками для участі у проведенні відкритих торгів, оригіналів документів, складених членами конкурсної комісії за результатами оцінки отриманих пропозицій, під час проведення відкритих торгів, оригіналів договорів про закупівлі із додатками, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів), оригіналів документів (накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передавання наданих послуг, актів виконаних робіт, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, платіжних доручень, тощо) щодо ходу та результатів виконання договорів, укладених за результатами відкритих торгів, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ ОСОБА_4, у яких переможцями були ТОВ «УБРТ» (код 36365576), ТОВ «ЛАНДШАФТ» (код 31497254), ТОВ «ФІРМА ПОЛЮС-АЙС» (код 40957682), ТОВ «ЄВРОАЛЬП» (код 34067707), ТОВ «ТД «Н'Ю-ЛАЙН» (код 32140051), ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код 36573156), ТОВ «ЕКОБУД Україна» (код 35862840), фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_2).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко