Ухвала суду № 71878569, 22.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/218/18

ун. № 759/822/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді О.М. Журибеди,

при секретарі М.В. Ковтун,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезат А.В., звернувся до суду з клопотанням, та просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. або оперативним працівникам ГУ НП у м. Києві, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Святошинському відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, що розташований за адресою: м. Київ вул. Тулузи, 3, літ. А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 260663302793 відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №260663302793,відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з керівника Святошинського відділення ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560; про зміну залишків на рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Святошинському відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Святошинського відділення ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560 де здійснено видачу готівки по рахунку № 260663302793 відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560 відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018.

У клопотанні слідчий пояснив, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Так, з'ясовано, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства (т. 2 а.с. 9-10), та договір іпотеки (т. 2 а.с. 124-127), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Забавською Н.В. за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

У подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус Забавська Н.В. оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ «ВТК Каштан» надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Відповідно до статуту ТОВ «ВТК Каштан» майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв'язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_3 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298.

Згідно інформації ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298 має наступні поточні рахунки № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003 відкриті в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492; № 260663302793 відкритий в Святошинському відділенні №8069 ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560; № 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280 а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298 у зазначених банківських установах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

У посадових осіб відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам ГУ НП у м. Києві, за його дорученням.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Святошинському відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, що розташований за адресою: м. Київ вул. Тулузи, 3, літ. А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № 260663302793 відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №260663302793,відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з керівника Святошинського відділення ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560; про зміну залишків на рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Святошинському відділенні ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Святошинського відділення ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560 де здійснено видачу готівки по рахунку № 260663302793 відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 260663302793, відкритого на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560 відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда