Ухвала суду № 71868493, 26.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1398/18

Провадження №1-кс/127/607/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Соя Руслана Михайловича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції Соя Р.М. 22.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Муляром О.М., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020110000098 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2017 року представниками ТОВ "Єврокар Україна" під приводом укладення ряду договорів фінансового лізингу із громадянами, вчинено заволодіння їх коштами у значному розмірі, які були перераховані останніми на р/р 26008011888373, що відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», та р/р 26007532869 і 26009532867, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль у м. Києві, заподіявши при цьому матеріального збитку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий Соя Р.М. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникиПАТ «Укрсоцбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про що свідчать наявні в матеріалах справи телефонограми. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколів допиту потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вбачається, що упродовж вересня 2017 року представниками ТОВ "Єврокар Україна" під приводом укладення ряду договорів фінансового лізингу із зазначеними громадянами, вчинено заволодіння їх коштами. Згідно з довідкою ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, розрахункові рахунки ТОВ "Єврокар Україна": р/р 26008011888373, що відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», та р/р 26007532869 і 26009532867, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль у м.Києві.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції Соя Р.М. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150. м.Київ, вул. Ковпака, 29) з можливістю їх вилучення, а саме: документів про відкриття і використання рахунку № 26008011888373 у період часу з 18.05.2016 року по 04.09.2017р. ; АТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 300333 код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю їх вилучення, а саме: документів про відкриття і використання рахунків 26007532869 і 26009532867(платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку) у період часу з 07.09.2016р. по 26.01.2018 року, тобто по дату винесення ухвали суду .

У разі не виконання даноїухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя