Ухвала суду № 71812450, 23.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/291/18

№ провадження 1-кс/208/115/18

УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12018040160000080 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлена службова особа комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР, в період часу з 01.09.2017 по 03.01.2018, та невстановлена службова особа ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», під час виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське», здійснила розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста. 11.01.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018040160000080 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №9 від 05.09.2017про надання послуг з перевірки виконаних робіт (послуг технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське».

16.01.2018 року на підставі надання добровільної згоди та дозволу з боку директора КЗ «СЗШ № 9» КМР ОСОБА_4, з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, в зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення факту виконання субпідрядною організацією будівельних робіт, які фактично роботи виконанні та які при цьому використані матеріали та предмети, слідчим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_5 здійснено огляд приміщення КЗ «СЗШ №9» КМР, розташованої по вул. Долматова, 13 в м. Кам’янському, яке перебуває у комунальній власності Кам’янської міської ради.

Слідчий посилається на те, що для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв’язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_3 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду. Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису ФОП ОСОБА_3, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

З метою отримання вищезазначених документів 11.01.2018 слідчим СВ Кам’янського ВП підготовлено та направлено до ФОП ОСОБА_3 відповідний запит (вих. №46/3660 від 11.01.2018). Станом на теперішній час відповіді та запитуваних документів до СВ Кам’янського ВПне надано.

На думку слідчого, враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та дозволити вилучення оригіналів наступних документів: договір №9 від 05.09.2017 щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журнал технічного нагляду; усі документи складені у зв’язку з виконання умов договору технічного нагляду №9 від 05.09.2017; договори субпідряду; графіки виконаних робіт; розрахунки вартості проведення технагляду; рахунки; платіжні вимоги; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеному договору; податкові накладні; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.01.2018 та станом на 22.01.2018 між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.01.2018; листування між інженером технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та КЗ «СЗШ №9» КМР, за період 2017-2018 роки; повні дані працівників ФОП ОСОБА_3 (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон).

Також належним чином завірені копії наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію; довідка з єдиного держреєстру; свідоцтво про сплату єдиного податку; свідоцтво платника ПДВ; трудові договори (цивільно-правові угоди) з найманими працівниками; кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки інженера технічного нагляду – ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.