Ухвала суду № 71812165, 26.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/291/18

№ провадження 1-кс/208/136/18

УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12018040160000080 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (MФO 300023), за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлена службова особа комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР, в період часу з 01.09.2017 по 03.01.2018, та невстановлена службова особа ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», під час виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське», здійснила розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста. 11.01.2018 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018040160000080 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між замовником в особі КЗ «СЗШ №9» КМР та ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» укладено договір № 01-09-17 від 01.09.2017 року на виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське». Ціна договору 4 545 376,32, строк виконання робіт до 31.12.2017.

Згідно додатку № 1 до договору № 01-09-17 від 01.09.2017 суму договору було зменшено, грошове зобов’язання в межах кошторису становить 4 055 865,24 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua станом на 31.12.2017 КЗ «СЗШ №9» КМР на адресу ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» по вказаному договору здійснені видатки на загальну суму 3 млн.575 тис. грн.

16.01.2018 року на підставі надання добровільної згоди та дозволу з боку директора КЗ «СЗШ № 9» КМР ОСОБА_3, з метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, в зв’язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення факту виконання субпідрядною організацією будівельних робіт, які фактично роботи виконанні та які при цьому використані матеріали та предмети, слідчим Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_4 здійснено огляд приміщення КЗ «СЗШ №9» КМР, розташованої по вул. Долматова, 13 в м. Кам’янському, яке перебуває у комунальній власності Кам’янської міської ради, в якому було зафіксовано, що фактично будівельні роботи виконані лише на 40-50%. Згідно даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) користується наступним розрахунковим рахунком: 1) p/p 26008012118989, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (MФO 300023).

Слідчий посилається, що під час досудового слідства під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, виникла необхідність у вилучені завірених у встановленому порядку копій певних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150, а саме:

1) Документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) (код 35738549) рахунку № 26008012118989, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

2) Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.09.2017 по теперішній час;

На думку слідчого, доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (MФO 300023), за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150, а саме:

1) Документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) (код 35738549) рахунку № 26008012118989, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

2) Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.09.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.