Ухвала суду № 71812242, 26.01.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/571/18

Провадження № 1-кс/243/119/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю слідчого – Шаховського Д.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 260092542 (643-російський рубль), № 260092542 (840-долар США), № 260092542 (980-українська гривня);

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) № 26007962509142 (840-доллар США), № 26007962509142 (980-українська гривня), № 26007962509142 (643-російський рубль); № 26254101481937 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) № 260058531 (643-російський рубль), № 260058531 (840-долар США), № 260058531 (980-українська гривня), № 260058531 (978-ЄВРО), № 26251111321187 (980-українська гривня), № 26209111139525 (980-українська гривня), № 26250104003167 (980-українська гривня);

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) № 260043753 (840-долар США), № 260043753 (980-українська гривня);

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) № 260536192 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (643-російський рубль), № НОМЕР_7 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня);

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8) № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (840- долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № 260556444 (980-українська гривня), № 26251977472946 (980-українська гривня);

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10) № 260576835 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 (643-російський рубль), № НОМЕР_11 (840-долар США);

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13) № НОМЕР_14 (643-російський рубль), № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (978-ЄВРО), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № 260567446 (980 українська гривня);

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15), № НОМЕР_16 (643-російський рубль), № НОМЕР_16 (840-долар США), № НОМЕР_16 (978-ЄВРО), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № 260528029 (980-українська гривня);

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17) № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_18 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (980-українська гривня), № 26251102455813 (840-долар США);

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20) № НОМЕР_21 (643-російський рубль), № НОМЕР_21 (840-долар США), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня);

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23) № НОМЕР_24 (840-долар США), № НОМЕР_24 (980-українська гривня);

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25) № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (643-російський рубль), № НОМЕР_26 (840-долар США), № НОМЕР_26 (978-ЄВРО), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № 26254103188700 (980-українська гривня);

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_28) № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (643-російський рубль), № НОМЕР_29 (840-долар США), № НОМЕР_29 (978-ЄВРО), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № 26252104246977 (980-українська гривня);

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_31) № НОМЕР_32 (643-російський рубль), № НОМЕР_32 (840-долар США), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня),

з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_18