log in
ENG
№ 243/571/18
Провадження № 1-кс/243/119/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Хміль О.М., за участю слідчого – Шаховського Д.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:
- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 260092542 (643-російський рубль), № 260092542 (840-долар США), № 260092542 (980-українська гривня);
- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) № 26007962509142 (840-доллар США), № 26007962509142 (980-українська гривня), № 26007962509142 (643-російський рубль); № 26254101481937 (978-ЄВРО);
- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) № 260058531 (643-російський рубль), № 260058531 (840-долар США), № 260058531 (980-українська гривня), № 260058531 (978-ЄВРО), № 26251111321187 (980-українська гривня), № 26209111139525 (980-українська гривня), № 26250104003167 (980-українська гривня);
- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) № 260043753 (840-долар США), № 260043753 (980-українська гривня);
- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) № 260536192 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (643-російський рубль), № НОМЕР_7 (840-долар США), № НОМЕР_7 (980-українська гривня);
- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8) № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (840- долар США), № НОМЕР_9 (978-ЄВРО), № 260556444 (980-українська гривня), № 26251977472946 (980-українська гривня);
- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10) № 260576835 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 (643-російський рубль), № НОМЕР_11 (840-долар США);
- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13) № НОМЕР_14 (643-російський рубль), № НОМЕР_14 (840-долар США), № НОМЕР_14 (978-ЄВРО), № НОМЕР_14 (980-українська гривня), № 260567446 (980 українська гривня);
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15), № НОМЕР_16 (643-російський рубль), № НОМЕР_16 (840-долар США), № НОМЕР_16 (978-ЄВРО), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № 260528029 (980-українська гривня);
- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17) № НОМЕР_18 (980-українська гривня), № НОМЕР_18 (643-російський рубль), № НОМЕР_18 (840-долар США), № НОМЕР_18 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (980-українська гривня), № 26251102455813 (840-долар США);
- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_20) № НОМЕР_21 (643-російський рубль), № НОМЕР_21 (840-долар США), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (980-українська гривня);
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23) № НОМЕР_24 (840-долар США), № НОМЕР_24 (980-українська гривня);
- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_25) № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_26 (643-російський рубль), № НОМЕР_26 (840-долар США), № НОМЕР_26 (978-ЄВРО), № НОМЕР_27 (980-українська гривня), № 26254103188700 (980-українська гривня);
- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_28) № НОМЕР_29 (980-українська гривня), № НОМЕР_29 (643-російський рубль), № НОМЕР_29 (840-долар США), № НОМЕР_29 (978-ЄВРО), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № 26252104246977 (980-українська гривня);
- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_31) № НОМЕР_32 (643-російський рубль), № НОМЕР_32 (840-долар США), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (980-українська гривня),
з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_18
The court decision No. 71812242, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast was adopted on 26.01.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.
This decision relates to case No. 243/571/18. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome