Ухвала суду № 71804099, 24.01.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 24.01.2018

Справа № 320/3245/17

1-кс-320/131/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., прокурора – Навки Д.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактом безпідставного перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації підрядникам за договорами № 10/11/11-1 від 10.11.2011, № 16 від 16.07.2012, № 29/10-Ф від 29.10.2015, № 27/11-К від 27.11.2015 бюджетних коштів за виконання робіт по об’єктам: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні – жовтні 2015 року управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації проведені відкриті торги з закупівлі робіт по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району».

29.10.2015 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів – ТОВ «Мега-ТЕК» укладено договір № 29/10-Ф на виконання робіт по об’єкту. Ціна договору – 16 925 712 грн., термін виконання робіт за договором – грудень 2015 – грудень 2016 року.

Протягом листопада 2015 – грудня 2016 року замовником підряднику за виконані за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015 роботи перераховано 12 478 546 грн.

Разом з цим встановлено, що протягом 2012 -2014 років ТОВ «Южстроймонтаж» за укладеним з управлінням капітального будівництва договором проводились роботи по цьому ж об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району».

Так, 16.07.2012 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів - ТОВ «Южстроймонтаж» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 16 від 16.07.2012. Ціна договору – 11 150 540 грн., термін виконання робіт за договором – липень 2012 – грудень 2014 року.

Протягом 2012 - 2014 років замовником підряднику за виконані за договором № 16 від 16.07.2012 роботи перераховано 3 714 856 грн.

Укладання управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з різними суб’єктами господарювання - ТОВ «Южстроймонтаж» та ТОВ «Мега-ТЕК» договорів про виконання одних і тих же робіт по одному і тому ж об’єкту - «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та проведення оплати за кожним з цих договорів може свідчити про безпідставне витрачання управлінням бюджетних коштів при проведенні робіт по об’єкту.

12.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду в управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по об’єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району».

Однак, у ході проведення тимчасового доступу посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації тимчасовий доступ до видаткових накладних, що підтверджують закупівлю підрядниками матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015 надано не було.

Разом з цим, встановлено, що відповідно до п. 4.4.1 укладеного між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Мега-ТЕК» договору про закупівлю за державні кошти № 29/10-Ф від 29.10.2015 вартість матеріалів, конструкцій та виробів не повинна перевищувати рівня мінімальних регіональних цін ( при всіх рівних характеристиках), у разі, коли вартість матеріалів не була узгоджена із замовником і перевищує мінімальні ціни у регіоні, така ціна замовником не приймається, в актах виконаних робіт за формою КБ-2в такі матеріали зараховуються за мінімальними цінами.

Враховуючи викладене, а також те, що доступ до оригіналів видаткових накладних, що підтверджують вартість товарно-матеріальних цінностей, що використовувались на об’єкті будівництва, замовником будівництва – управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації надано не було, 03.01.2018 прокурором відповідну інформацію витребувано у підрядника -ТОВ «Мега-ТЕК», а саме, витребувані завірені копії видаткових накладних, що підтверджують факт закупівлі ТОВ «Мега-ТЕК» наступного обладнання, що у подальшому підприємством за накладними № 5 від 21.12.2015, № 1 від 09.06.2016, № 2 від 13.06.2016, № 3 від 13.06.2016, № 4 від 07.07.2016, № 5 від 19.07.2016, № 6 від 19.07.2016, № 7 від 22.11.2016 було поставлено на адресу управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за договором № 29/10-Ф від 29.10.2015:

1) 4 комплектів установок біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 куб.м. на добу;

2) 3 одиниць повітродувок FPZSCLK11MDMOR,kW 9,20, в комплекті: колектор, фільтр, зап. клапан, манометр;

3) агрегату дизельного SSM-60 - комплектація AD60C-T400-1РГТП;

4) корпусу металевого ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ ІР31, корпусу металевого ЩМП-6-0-36 УХЛЗ ІР31, ящика ЯУО 9602, КМПн 2\2 боксу з прозороюкришкою1РГТП ;

5) 2 одиниць насосів – дозаторівPDFDLXB-CC/M 2-10 230V;

6) каналізаційної насосної станції КСП-КНС 3,30/1600/0,4/С ;

7) задвижки клинової EruR 1 DN65 PN10 з електроприводомAUMASA 07;

8) щита керування компресорами, ЩК1, ЩК2, ЩК3 (3 одиниці); щита керування установкою біологічного очищення, ЩУ1; щита керування засувкою, ЩЗ1; щита сигналізації,ЩС1; щита керування насосом-дозатором, ЩН1 ,

а також завірені копії первинних бухгалтерських документів (виписки банку, платіжні доручення, видаткові касові ордери, тощо), що підтверджують факт здійснення оплати за вищезазначене обладнання.

На запит прокурора № 4-73-17 від 03.01.2017ТОВ «Мега-ТЕК» відповідь не надано.

На теперішній час з метою встановлення наявності фактичних витрат ТОВ «Мега-ТЕК» при проведенні будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району», у тому числі, на придбання матеріальних ресурсів, що були використані на об’єкті будівництва, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунках ТОВ «Мега-ТЕК» (код 31950105) № 26001901354061 та № 26057041354061 у ПАТ «ОТП Банк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Мега-ТЕК», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення будівельних робіт має суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення (встановлення відповідності витрат на проведення будівельних робіт відповідно до актів приймання-передачі виконаних робіт по об’єкту фактичним обставинам ), так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум бюджетних коштів, що були перераховані підряднику за фактично не понесені ним витрати).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової будівельної експертизи та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб’єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв’язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Прокурор у судове засідання не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000073 від 15.05.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, прокурором доведено необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Мега-ТЕК» (код 31950105) № 26001901354061 та № 26057041354061 у ПАТ «ОТП Банк»(код банку 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ-33, 01033, тел.: (044)490-05-00, (044)490-05-01, e-mail: office@otpbank.com.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.10.2015 по 23.01.2018, з можливістю вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Мега-ТЕК» (код 31950105) № 26001901354061 та № 26057041354061 у ПАТ «ОТП Банк»(код банку 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м. Київ-33, 01033, тел.: (044)490-05-00, (044)490-05-01, e-mail: office@otpbank.com.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.10.2015 по 23.01.2018, з можливістю вилучення цих документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: