Ухвала суду № 71799343, 15.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/391/18

Провадження № 1-кс/201/1575/2018

УХВАЛА

Іменем України

15 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Ляховою І.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016040630001113 від 06.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016040630001113 від 06.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_3, чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_4. Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, склад № 10 у якості завідуючого складом. В його обов’язки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі Економ-Клас.

В подальшому, ОСОБА_4 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою «Економ клас» в місті Дніпро та Дніпропетровській області.

Далі, в обов’язки ОСОБА_3 перед ОСОБА_4 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ «Економ-Схід», які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі «Економ Клас» в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_4 Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», яке займається вантажними перевезеннями.

Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_4 допустив розтрату майна ТОВ «Економ-Схід», порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_4 01.04.2016 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ «Економ-Схід» на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_5 відмовив та ОСОБА_4 поїхав.

05.04.2016 ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_6, директор ТОВ «Економ-Схід», та вони разом із ОСОБА_5 зустрілися та поїхали на склад № 10 за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_4 Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_4 ОСОБА_7, який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ «Економ-Схід».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_3, використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР.

Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.

Після чого, 28.04.2016 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.

12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_3, встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у зв’язку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобов’язано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_3

Також, потерпілий ОСОБА_3 вказав, що ОСОБА_8 є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів «Економ клас».

Встановлено, що ТОВ «Дніпро Транс Сервіс» (ідентифікаційний код 39533818) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_9, керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_8, з 01.03.2016.

Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_10, які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні № 10 будинку № 93 по вул. Любарського у м. Дніпро, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_3, а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_10, завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР, перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: пр. Богдана Хмельницького, 122 у м. Дніпро, де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_3, а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» не надано.

В ході досудового розслідування встановлено, що проти ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» відкриті виконавчі провадження та накладені арешти на рахунки в Дніпропетровському обласному управлінні ВАТ «Ощадбанку» МФО 305482 з наступними номерами:

26006300549283;

26006300549283 (USD);

26006300549283 (EUR).

Встановлено, що інформація щодо руху коштів на вказаних рахунках ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» може мати важливе доказове значення для завершення досудового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

Так, в ході досудового розслідування, для встановлення правдивості здійсненої операції між ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» та ТОВ «Маркет Сістем», необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Ощадбанку», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. К. Цеткін, 9.

Прокурор та слідчий до суду надали клопотання про проведення судового засідання без їх участі.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_11 Технології» в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319) МФО 321767 з номером 26006010290496 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка/вулиця Пушкіна, 8/26.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 прокурору відділу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «ОСОБА_11 будівельні технології» Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Ощадбанку» МФО 305482 з наступними номерами:

26006300549283;

26006300549283 (USD);

26006300549283 (EUR).

в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час,що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління ВАТ «Ощадбанку», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. К. Цеткін, 9-а, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, які свідчать про причетність даних осіб до вчинення кримінального правопорушення та інших документів, пов’язаних з діяльністю підприємства, для проведення ряду судових експертиз, в тому числі судово-економічної експертиз.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040630001113.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк