Ухвала суду № 71788690, 25.01.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/452/18

Провадження №1-кс/750/169/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010000212 від 11.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2018 року начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26004351190200 ТОВ «Малтюроп Юкрейн», відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» за період з 11.01.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12.

В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010000212, розпочатому 11.01.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошовими коштами з належного ОСОБА_4 банківського рахунку №26001010034638, який відкритий ПАТ «А-Банк».

В ході досудового розслідування було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «Транспортна експедиційна компанія 2ІНКОМ ЛАЙН» №26001010034638, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770) в червні 2017 року ОСОБА_4, та окрім ОСОБА_4 право розпоряджатися грошовими коштами з рахунку товариства не було більше ні в кого, а особисто він не передавав нікому ані пароля ані картки, здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 270 000 грн., згідно договору №392-29-06/17 на банківський рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" №26004351190200 на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій. Також встановлено, що рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" №26004351190200 було відкрито в ПАТ «Укрсиббанк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12) начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26004351190200 ТОВ «Малтюроп Юкрейн», відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» за період з 11.01.2017 по 22.01.2018 року, а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, та можливість вилучити копії таких документів.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь