Ухвала суду № 71761317, 24.01.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/695/17

Провадження № 1-кс/591/323/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.С., слідчого – Сибільова О.В. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016200000000428 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), розташованого за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Слідчий вважає, що зазначене майно має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до інформації, що надійшла від УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України, що протягом 2016 року посадові особи ПП «Харківспецбудмеханізація-7», вступивши у злочинну змову зі службовими особами Служби автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України, привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава».

Служба автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України являється замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, службовими особами якої на підставі проведеного тендеру укладено договір підряду на проведення ремонту дороги «Суми-Полтава» з ПП «ХСБМ-7», в якому відсутні відповідні потужності та засоби. Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками Клементівської ДЕД ДП «Сумський облавтодор». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між Службою автомобільних доріг та ПП «ХСБМ-7». Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн.

19.12.2016 прокуратурою Сумської області за даним фактом до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв’язку з викладеними обставинами виникла необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках ПП «Харківспецбудмеханізація-7», оскільки зазначені дані нададуть змогу встановити напрямки використання коштів, отриманих від Служби автомобільних доріг в Сумській області, а також встановити підприємства, установи та організації, що надавали ПП «ХСБМ-7» субпідрядні послуги під час здійснення ремонту дороги «Суми-Полтава».

Відповідно до договорів, укладених між Службою автомобільних доріг в Сумській області та ПП «ХСБМ-7», останнє використовує розрахунковий рахунок № 26001015225501, відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, саме отримання даних про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «ХСБМ-7» надасть змогу встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім джерелом таких даних.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню кримінального провадження №42016200000000428 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), розташованого за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26001015225501, ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7» (ПП «ХСБМ-7», код ЄДРПОУ 36224983, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, літ. Г-6), із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 23.06.2016 до 31.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер