Ухвала суду № 71755549, 22.01.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/217/18

ун. № 759/821/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Немировській А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезат А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12017100080008990 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2018 року прокурор Київської міської прокуратури №8 юрист 1 класу Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. або оперативним працівникам ГУ НП у м. Києві, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9-А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298.

У клопотанні прокурор пояснив, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100080008990 від 11.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ВТК «Каштан», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ «ВТК «Каштан».

Встановлено, що ТОВ «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо-торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов'язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ «ВТК «Каштан» в редакції від 09.08.2016 (далі - Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ «Каштан-Оптіма» є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн. Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п'ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ «ВТК «Каштан», в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства (т. 2 а.с. 9-10), та договір іпотеки (т. 2 а.с. 124-127), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

У подальшому, 20.09.17 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_2 оформила за ТОВ «Регіонбудсервіс» право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ «ВТК Каштан» надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Відповідно до статуту ТОВ «ВТК Каштан» майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв'язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_3 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298.

Згідно інформації ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298 має наступні поточні рахунки № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003 відкриті в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492; № 260663302793 відкритий в Святошинському відділенні №8069 ВАТ «Ощадбанк» (МФО 320218) ЄДРПОУ 02760560; № 26006212003534, 26054212002736, 26047903291335 відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ЄДРПОУ 23697280 а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження - з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9-А) стосовно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику посадових осіб ПАТ «АЙБОКС БАНК».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури №8 юриста 1 класу Ботезат А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12017100080008990 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. або оперативним працівникам ГУ НП у м. Києві, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9-А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, про зміну залишків на рахунках № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, де здійснено видачу готівки по рахунках № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків № 26004002819901, 26156002819901, 26100000000003, відкритих на ТОВ «ВТК Каштан» код ЄДРПОУ 00309298, клієнта банку ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) ЄДРПОУ 21570492, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.01.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук