Ухвала суду № 71736175, 11.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/92/18

Провадження № 1-кс/761/588/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М., розглянувши у відкритому судовому засіда11 січня 2018 рокунні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва О.І.Ущаповська, у кримінальному провадженні № 32017100000000159 внесеного до ЄРДР 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва О.І.Ущаповська, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32017100000000159 внесеного до ЄРДР 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_2, в період 2016 року, перебуваючи на території м. Києва та діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, створив суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) та ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ 40518981) без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в документальному оформленні безтоварних операцій по взаємовідносинам із підприємствами реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків.

29.11.2017 допитаний як свідок ОСОБА_2 показав, що зареєстрував ТОВ «Лівайз Груп» на прохання невстановлених осіб, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому підписавши ряд його реєстраційних та статутних документів. Про те, що він являється також засновником та директором ТОВ «Елевтек Груп» йому стало відомо від співробітників податкової міліції. Жодних реєстраційних чи статутних документів даного підприємства він не підписував, йому не відомо яким чином його прізвище зазначено в числі учасників цього Товариства.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що зазначені вище підприємства мають діючі поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Елевтек Груп» в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за №26003013049681, №26004001049681, №26058013049681 від 01.08.2016; ТОВ «Лівайз Груп» в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за №26001001039713Ю №26000013039713 та №26055013039713 від 14.09.2015; в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві (МФО 300346) за №26003015376801 та №26002015376802 від 04.07.2016; АТ «Артем-банк» (МФО 300885) за №26008115500601 та №26007115500602 від 06.04.2016.

Оскільки засновник та директор даних підприємств ОСОБА_2 надав показання про непричетність до діяльності даних підприємств, на даний момент є достатні підстави вважати, що вони створювались невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому використовуючи рахунки вказаних фіктивних підприємств для конвертації грошових коштів та подальшого їх переведення в готівку.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа - Банк», АТ «Артем-Банк» стосовно документів, що містять інформацію по рахунках, відкритих ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ 40518981) та ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984), в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ та для з'ясування обставин можливої причетності до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом та походження грошових коштів, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які її містять та знаходяться в банківській установі.

Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа - Банк», АТ «Артем-Банк» стосовно документів, що містять інформацію по рахунках, відкритих ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ 40518981) та ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984), а саме заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнтів:

ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ 40518981), за №26003013049681, №26004001049681, №26058013049681 від 01.08.2016;

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) в ПАТ «Сбербанк» за №26001001039713Ю №26000013039713 та №26055013039713 від 14.09.2015, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) за №26003015376801 та №26002015376802 від 04.07.2016, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

Зобов'язати посадових осіб АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) за №26008115500601 та №26007115500602 від 06.04.2016, ас аме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві, АТ «Артем-Банк», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: