Ухвала суду № 71736179, 03.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47427/17

Провадження № 1-кс/761/29957/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю прокурора Генеральної прокуратури України Льовкіна В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання у кримінальному провадженні № 3017100110000039 внесеного до ЄРДР 29.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, КК України, про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкін Вячеслав Леонідович звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000039 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Старгруп Торг» (код ЄДРПОУ 38622315) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 роки по фінансово-господарським відносинам з контрагентами - постачальниками ТОВ «Цитрон Фуд» (код ЄДРПОУ 40037696) та ТОВ «Амбра Імпекс Інт» (код ЄДРПОУ 38847139) занизили податкові зобов'язання по податку на додану вартість на загальну суму 4168648,18грн.

Також встановлено, що в період 2017 року ТОВ «Старгруп Торг» (код ЄДРПОУ 38622315) відобразило у податковій звітності проведення фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «Експрес Технік» (код ЄДРПОУ 41138692) та ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514).

Згідно реєстраційної картки платника податків у період здійснення господарської діяльності директором та засновником ТОВ «Експрес Технік» (код ЄДРПОУ 41138692) та ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514) рахувався громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), який і на даний час рахується засновником та керівником ТОВ «Експрес Технік» (код ЄДРПОУ 41138692).

27.11.2017 було допитано у якості свідка громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який спростував своє відношення до господарської діяльності на ТОВ «Експрес Технік» (код ЄДРПОУ 41138692), ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514) та повідомив, що ним вказані суб'єкти господарської діяльності було зареєстровано (придбано) на його ім'я маловідомою йому особою, за грошову винагороду.

З метою встановлення осіб якими фактично виконано підписи у бухгалтерських, реєстраційних та банківських документах під час досудового розслідування у кримінальному провадженню призначено проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстраційні справи ТОВ «Експрес Технік» (код ЄДРПОУ 41138692) та ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514) знаходились у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Миколаївської міської ради.

07.11.2017 документи реєстраційної справи було спрямовано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві Державній Адміністрації.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення господарських взаємовідносин ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514) з підприємствами - контрагентами, а також встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємства, тощо.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З врахуванням наведеного, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації (м. Київ, вул.Б.Хмельницького, 24), а саме оригінали рішення про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Инвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення цих оригіналів та копій вказаних документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Льовкіна В.Л. про тимчасовий доступ задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації (м. Київ .вул.Б.Хмельницького, 24), надати прокурору Генеральної прокуратури Льовкіну Вячеславу Леонідовичу або за його дорученням слідчим які входять до слідчої групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів ТОВ «Інвест-М» (код ЄДРПОУ 41138514): протокол загальних зборів про створення підприємства; внесення змін до статуту; в копіях: рішення (накази) про призначення посадових осіб підприємства.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в м. Києві Державної адміністрації, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: