Ухвала суду № 71725849, 19.01.2018, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/5315/17

Провадження № 1-кс/577/115/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Семенюк І.М.,

за участі секретаря Подейко Т.С.,

прокурора Данилюка А.А.,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Данилюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200080002406 від 17.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Данилюк А.А. звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим у кримінальному провадженні Гордієнко Ярославі Ігорівні, Шосталю Олександру Олександровичу, Скриннику Руслану Ігоровичу тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів за період з 15.12.2016 року по 15.02.2017 року по банківській картці НОМЕР_1, ідентифікаційний код власника картки: НОМЕР_2, номер телефону, до якого прив'язаний рахунок: НОМЕР_3.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16.12.2016 року невстановлена особа шляхом обману потерпілого ОСОБА_5 під приводом розіграшу автомобіля заволоділа грошима потерпілого на загальну суму 30 000 гривень. У ході допиту потерпілого ОСОБА_5, встановлено, що 16.12.2016 року він отримав смс-повідомлення про те, що виграв автомобіль «Рено Сандера». Потерпілий зателефонував на номер, вказаний в смс-повідомленні і невстановлена особа, представившись оператором ОСОБА_6, повідомила про те, що він виграв автомобіль і для того, щоб його отримати він має перерахувати гроші на банківську картку та надала її номер. ОСОБА_5, будучи впевненим, що отримає автомобіль, перерахував шляхом трьох платежів гроші у загальній сумі 30 000 грн. на три банківські картки. На підтвердження вказаних платежів потерпілий надав квитанції про перерахунок коштів. Зокрема, встановлено, що 16.12.2016 року об 14 год 37 хв потерпілий ОСОБА_5 через термінал ТОВ «Айбокс» (квитанція №1635152705) перерахував гроші у сумі 10 000 гривень на банківську картку ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1. При цьому потерпілий не може надати повний номер банківської картки. Ідентифікаційний код отримувача: НОМЕР_2. Номер телефону, до якого прив'язаний рахунок: НОМЕР_3. Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ «Укрсоцбанк», особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. У зв'язку з необхідністю встановлення в у ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно провести виїмку копій документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме: інформацію за період з 15.12.2016 по 15.02.2017 про рух грошових коштів по банківській картці, на яку потерпілий перерахував кошти, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_1. У той же час, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Прокурор Данилюк А.А. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 17.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200080002406, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гордієнко Я.І., Скринника Р.І., Шосталь О.О., прокурором призначено Данилюка А.А. До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17 грудня 2016 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 000 гривень, які він перерахував на три банківські картки.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора і прокурором доведена необхідність отримання від ПАТ «Укрсоцбанк» інформації про банківські операції по картці НОМЕР_1 за період з 15.12.2016 року по 15.02.2017 року.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Данилюка А.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200080002406 від 17.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні Гордієнко Ярославі Ігорівні, Шосталю Олександру Олександровичу, Скриннику Руслану Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів за період з 15.12.2016 року по 15.02.2017 року по банківській картці НОМЕР_1, ідентифікаційний код власника картки: НОМЕР_2, номер телефону, до якого прив'язаний рахунок: НОМЕР_3. Надати інформацію про банківські операції, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та копії клієнтського договору із особою, на яку відкритий зазначений рахунок.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяІ. М. Семенюк