Ухвала суду № 71671199, 04.01.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/20/18

Провадження № 1кс/202/15/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Величко А.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошина Є.В. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040660000263 від 04.02.2016 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.175, ч.1 ст. 172 КК України.

19.03.2015 до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за належністю з МВС України надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що керівництво державного підприємства «Дніпропетровський Експериментальний Виноробний Завод», грубо порушують його трудові права.

02.04.2015 року до Індустріального РВ ДМУ надійшло звернення голови профспілкового комітету ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод» ОСОБА_4 про те, що на даному підприємстві безпідставна невиплата заробітної плати.

Згідно даних Лівобережної ДПІ було встановлено банківський рахунок ДП «ДЕВЗ», а саме р/р № 37129234006003 в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області, який було відкрито 10.07.2009 року. Таким чином виникла необхідність під час розслідування кримінального провадження у перевірці руху коштів по даному банківському рахунку з метою перевірки безпідставної невиплати заробітної плати робітникам вищезазначеного підприємства.

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

У зв’язку із чим просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться в управлінні Державної казначейської служби в Індустріальному районі м. Дніпра (ЕДРПОУ 37989295, МФО 805012), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. 20 років Перемоги, 51 відносно: установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № 37129234006003 в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій; матеріалів фото-відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах з карткового рахунку, відкритого у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період з моменту відкриття по момент надання дозволу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей; руху грошових коштів розрахункового рахунку № 37129234006003, або інших рахунків, відкритих на ДП «ДЕВЗ», із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 10.07.2009 року по 12.11.2012 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Надати доступ до вказаних речей та документів слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подала заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться в управлінні Державної казначейської служби в Індустріальному районі м. Дніпра (ЕДРПОУ 37989295, МФО 805012), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. 20 років Перемоги, 51 відносно руху грошових коштів розрахункового рахунку № 37129234006003 із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 10.07.2009 року по 12.11.2012 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які зберігаються в ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області, містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про інші рахунки, відкриті на ДП «ДЕВЗ», із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 10.07.2009 року по 12.11.2012 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування задоволенню не підлягають, оскільки слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано жодного належного та допустимого доказу стосовно того, що вони є предметом даного кримінального правопорушення.

Також, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № 37129234006003 в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій. Матеріалів фото-відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах з карткового рахунку, відкритого у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період з моменту відкриття по момент надання дозволу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено підстав такого ступіня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області та групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області у кримінальному провадженні № 12016040660000263 від 04.02.2016 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться в управлінні Державної казначейської служби в Індустріальному районі м. Дніпра (ЕДРПОУ 37989295, МФО 805012), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. 20 років Перемоги, 51 відносно руху грошових коштів розрахункового рахунку № 37129234006003 із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, суми, призначення платежу по рахунку у період часу з 10.07.2009 року по 12.11.2012 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 03 лютого 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.