Ухвала суду № 71660375, 19.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21838/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13265/17

19 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 52017000000000564 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000564, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва Кушнір С.І. від 17.07.2017 №1-кс/760/9502/17 зобов'язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_4 зазначено: що протягом 2016-2017 років суб'єкти господарювання, зокрема ТОВ «Будмакс-Компані», ТОВ «Аліас-Компані», ТОВ «Дніпробудстрой», ТОВ «Містокомбуд» під час виконання обов'язків підрядника з ремонту об'єктів комунальної власності, замовляли організацію та виконання послуг будівництва від підприємств з ознаками фіктивності міста Києва та Київської області, що завдало збитків бюджету на суму більше 106 мільйонів гривень.

ТОВ «Будмакс Компані», протягом періоду з квітня по липень 2016 року замовляло послуги будівництва від ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код за ЄДПРОУ 40029512), нібито для проведення капітального ремонту трубопроводів, робіт з ремонту теплоізоляційного покриття теплових мереж надземного приладдя у м. Дніпрі та

м. Кам'янське, усього на суму 5,53 млн. гривень. При цьому, ТОВ «Буд Строй ЛТД» не могло виконувати зазначені ремонтні роботи, оскільки не мало достатньої кількості персоналу та власних активів, крім того підприємством протягом наведеного періоду здійснювались придбання продуктів харчування, втім відсутнє придбання харчових будівельних матеріалів або послуг будівництва, навіть за договорами субпідряду.

Далі, використовуючи документи-прикриття отримані від операцій з фіктивними підприємством для формування видимості реальної діяльності з проведення ремонтних робіт безпосередньо ТОВ «Будмакс Компані» в адресу КП «Дніпропетровські теплові мережі» ДМР, КП Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» та отримання грошових коштів (Дніпровської міської ради) у якості оплати послуг ремонту на суму близько 5,5 млнюгривень. Аналогічні факти встановлено й по взаємовідносинах ТОВ «Будмакс Компані» з ТОВ «Буд-Гуд» (код ЄДРПОУ 40282022), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування та товари загального вжитку; з ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ «Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ 40173872), яким при реалізації ремонтних послуг придбано продукти харчування / алкогольні напої; з ТОВ «Долмат Компані» (код ЄДРПОУ 40045728), яким реалізовувались ремонтні послуги за ланцюгом постачання дитячих іграшок та продуктів харчування.

Усього, ТОВ «Будмакс Компані» таким чином придбано та пере виставлено КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ДМР, КП «Теплоенерго» ДМР, КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» та іншим комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону, ремонті послуги від фіктивних суб'єктів господарювання на суму 24,5 млн. грн.

Аналогічний механізм злочинної діяльності з обготівкування грошових коштів встановлено й по взаємовідносинам інших суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ «Аліас Компані», ТОВ «Дніпробуд строй», ТОВ «Містокомбуд», якими придбано та пере виставлено комунальним підприємствам Дніпропетровського регіону ремонтні послуги на суму 81,5 млн. гривень, які фактично не могли відбуватись у зв'язку з наявними ознаками фіктивності контрагентів.

Найбільшими споживачами ремонтних робіт та товарно - матеріальних цінностей є наступні підприємства Дніпропетровської міської Ради, КП «Жилсервіс-1», КП «Жилсервіс-5», КП «Жилсервіс-9», КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», КП «Теплоенерго».

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документів по взаємовідносинам КП «Жилсервіс-1», КП «Жилсервіс-5», КП «Жилсервіс-9», КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», КП «Теплоенерго» з ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Аліас-Компані» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «Дніпробудстрой» (код ЄДРПОУ 40095805), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) за період 2016-2017 років;

- перелік працівників (довідка 1ДФ із вказівкою повних анкетних даних та ІПН), які працюють в ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512) з ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Аліас-Компані» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «Дніпробудстрой» (код ЄДРПОУ 40095805), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) за період 2016-2017 років;

- місце юридичного та фактичного розташування ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512) з ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Аліас-Компані» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «Дніпробудстрой» (код ЄДРПОУ 40095805), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) за період 2016-2017 років;

- ПІБ засновників, керівника та бухгалтера, контактні номери телефонів ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512) з ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Аліас-Компані» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «Дніпробудстрой» (код ЄДРПОУ 40095805), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) за період 2016-2017 років;

- види платежів, які сплачуються платником, дані щодо оборотів (валові доходи від продажу товарів, згідно декларації з податку на прибуток) та обсяги постачання платника (згідно декларації ПДВ ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512) з ТОВ «Будмакс-Компані» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «Аліас-Компані» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «Дніпробудстрой» (код ЄДРПОУ 40095805), ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) - за період 2016-2017 років, які знаходяться в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вулиця Сімферопольска, 17-а, код ЄДРПОУ 39394856.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко