Ухвала суду № 71660379, 19.12.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.12.17

У Х В А Л А Справа № 200/21833/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13260/17

19 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 52017000000000557 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000557, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду м. Києва Кушнір С.І. від 17.07.2017 №1-кс/760/9501/17 зобов?язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у зверненні народного депутату України ОСОБА_4 зазначено: що протягом 2016-2017 років на території міста Кам'янське Дніпропетровської області, функціонує мережа суб'єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні братам ОСОБА_6: ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) та підприємства комунальної форми власності КП «УКОЖФ» (код ЄДРПОУ 40418492), КП КМР «Міськводоканал» (код ЄДРПОУ 33855098), КП ДМР «Тепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573), КП «КАТП» (код ЄДРПОУ 03341701), КП КМР «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), КП «Центральний парк культури та відпочинку» (код ЄДРПОУ 02028072), КП «Інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 41029665).

З метою конвертування коштів, отриманих з бюджету вказаними вище підрядниками було укладено ряд фіктивних контрактів та на підставі безтоварних операцій бюджетні кошти протягом 2016-2017 років були перераховані на розрахункові рахунки підприємств, з явними ознаками фіктивності та привласненні.

Попередньо сума збитків бюджету в результаті злочинної діяльності за 2016-2017 роки понад 100 млн. гривень.

Так, зокрема в 2017 році КП «УКОЖФ» отримало з бюджету видатки на поповнення статутного капіталу в розмірі 5 млн.гривень та планується виділити додаткові кошти на вказані цілі у розмірі 27 млн. гривень.

Згідно зі ст..12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляється між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

Таким чином, видатки Кам'янської міської ради та її виконавчих органів на відшкодування (покриття) витрат КП «УКОЖФ» на управління багатоквартирними будинками є незаконними.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документи по взаємовідносинам ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) та підприємства комунальної форми власності КП «УКОЖФ» (код ЄДРПОУ 40418492), КП КМР «Міськводоканал» (код ЄДРПОУ 33855098), КП ДМР «Тепломережа» (код ЄДРПОУ 03342573), КП «КАТП» (код ЄДРПОУ 03341701), КП КМР «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), КП «Центральний парк культури та відпочинку» (код ЄДРПОУ 02028072), КП «Інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 41029665) за період 2016-2017 років;

- перелік працівників (довідка 1ДФ із вказівкою повних анкетних даних та ІПН), які працювали в ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) за період 2016-2017 років;

- місце юридичного та фактичного розташування ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) за період 2016-2017 років;

- ПІБ засновників, керівника та бухгалтера ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) за період 2016-2017 років;

- види платежів, які сплачуються платником, дані щодо оборотів (валові доходи від продажу товарів, згідно декларації з податку на прибуток) та обсяги постачання платника (згідно декларації ПДВ) ТОВ «УКР-РЕММОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40107815), ТОВ «БУДМАКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39091713), ТОВ «АЛІАС - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39323999), ТОВ «МАСТОКОМБУД» (код ЄДРПОУ 39397553), ТОВ «ВАВІЛОН СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40089016), ТОВ «ЕКОСФЕРА ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39706704), ТОВ «ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828410), ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), ПП «Баглій - ІХ» (код ЄДРПОУ 33247196), ТОВ «ЄРЦ КП» (код ЄДРПОУ 41044332), ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134) за період 2016-2017 років, які знаходяться в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вулиця Сімферопольска, 17-а, код ЄДРПОУ 39394856.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко