Ухвала суду № 71659941, 02.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16610/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10011/17

02 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42017040000000596 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000596, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом не встановленого періоду часу посадові особи ТОВ «Вента ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206) здійснюють ввезення на територію України лікарських засобів, після чого службовими особами Держлікслужби в Дніпропетровській області при формальному проведенні Державного контролю, без фактичної перевірки вантажу за місцем його розташування на відповідність митній декларації, в подальшому вказані вище службові особи зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей видається відповідний висновок про якість ввезення лікарських засобів.

Ввезення лікарських засобів регулюється ЗУ «Про лікарські засоби», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Постановами КМУ від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів від 14.09.2005 № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну». Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну визначається механізм державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, який здійснюється з метою недопущення обігу фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських засобів.

На територію України ввозяться зареєстровані в Україні лікарські засоби за наявності виданого їх виробником сертифіката якості – сертифіката аналізу або сертифіката серії, який засвідчує відповідність лікарських засобів специфікації якості методів контролю якості лікарських засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вента ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206) має розрахунковий рахунок у Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (АТ «ОТП Банк») (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.

Представник Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням слідчої тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (АТ «ОТП Банк») (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Вента ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), розрахункових рахунків; № 26004003307258 - 980 українська гривня; № 26006001307258 - 643 російський рубль; № 26006001307258 - 840 долар США; № 26006001307258 - 978 ЄВРО; № 26006001307258 - 980 українська гривня; № 26103001307258 - 980 українська гривня; № 26041455002421 - 980 українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 26004003307258 - 980 українська гривня; № 26006001307258 - 643 російський рубль; № 26006001307258 - 840 долар США; № 26006001307258 - 978 ЄВРО; № 26006001307258 - 980 українська гривня; № 26103001307258 - 980 українська гривня; № 26041455002421 - 980 українська гривня, які належать ТОВ «Вента ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко