Ухвала суду № 71659940, 25.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16479/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9907/17

25 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22017040000000064 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.

Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб’єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965) – засновником та керівником, якого являється ОСОБА_5, а також ПП «Каніо» (код 41202254) – засновником та керівником якого являється ОСОБА_6 здійснюють оформлення товарно-транспортних та інших необхідних документів з невід’ємним пакетом документів до них з метою подальшого експорту продуктів харчування (овочі, фрукти, м'ясо), на території так званих самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР», Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Казахстану, у серпні 2017 року на підставі фітосанітарних сертифіків та сертифікатів про якість продукції та сировини, підписані від імені «Українським державним об’єднанням «Украгрохім» Херсонська державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства», яке відповідно до інформації з Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області було ліквідовано в 2014 році.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743).

З метою документування та припинення вказаної вище протиправної діяльності учасників злочинного механізму 31.08.2017 року співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та оперативними співробітниками ГВ КЗЕ у Дніпропетровській області, спільно з співробітниками УСБУ в Херсонській області було проведено ряд невідкладних першочергових слідчих (процесуальних) дій, серед яких того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Hyundai Sonata», який зареєстрований та фактично використовується одним з учасників протиправної схеми - ОСОБА_5

В ході обшуку було виявлено та вилучено печатки підприємств ПП «Аванти» (Код 38823228), ТОВ «ЗЕВС КМПК» (Код 40769673), ПП «КАНІО» (Код 41202254),), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), ПП «Лейбл» (40499880), печатка «Цюрупинське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт Херсонської області «РАЙАГРОХІМ»», печатка «UA-21011 НТ», у кількості 2 шт., печатка з позначенням колосу та змії «14082 UKRAINE», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СИМТОРГ » (Код 40327389), печатка «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Вивезення з України дозволено»», печатка ООО Санк-Петербург «Пегас», печатка з написом на чеській мові.

Також під час проведення слідчих дій - обшуків було виявлено та вилучено господарські, транспортні, товарні документи зазначених вище підприємств з ознаками підробки, оскільки дані документи були видані неіснуючими установами на яких містяться відбитки державних штампів, які було вилучено 31.09.2017 року в ході обшуку транспортного засобу «Hyundai Sonata».

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження ТОВ «ЗЕВС КМПК» (ЄДРПОУ 40769673, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, буд.209-А) здійснює продаж великої рогатої худоби (ВРХ) ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), а також надає ветеринарні документи, які необхідні для здійснення експорту товару за кордон.

У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «ЗЕВС КМПК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000064 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «ЗЕВС КМПК» (ЄДРПОУ 40769673, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, буд.209-А), а саме до:

-договорів на переробку давальницької сировини, які було складено між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743);

-актів прийому-передачі сировини складені між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743);

-документів, які видавались ТОВ «ЗЕВС КМПК», що стали підставою для видачі свідоцтва про якість м’ясних продуктів ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743);

-специфікацій та додаткових угод до договорів та контрактів, іншої документації щодо укладання та виконання умов вищевказаних договорів, переддоговірної переписки щодо погодження умов виконання договір чи контрактів, договорів поставки з суб’єктами транспортної сфери, які здійснювали транспортування вантажу до підприємства-замовника, актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, замовлень, узгоджень, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, документів щодо оплати за перевезення товарів, журналів реєстрації надходження товарів – великої рогатої худоби (ВРХ), всіх копій дозвільних документів на здійснення робіт щодо переробки давальницької сировини/забою сировини (ВРХ), які має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документа.

-та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ «ЗЕВС КМПК» та ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743).

Строк дії ухвали - до 25 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко