Ухвала суду № 71610880, 15.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/238/18

н/п 1-кс/640/295/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції Бех Ю.В. 09.01.2018 року звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименко В.О., яким просив задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) по рахунках №26059013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000159982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), стосовно клієнта ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності, створили підприємство ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) знаходиться за юридичною адресою: м. Харків, пр-т. Науки, буд. 58. Під час проведення огляду нежитлової будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, буд. 58, яка належить на праві власності ТОВ «Група-Тайфун», ознак діяльності ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) не встановлено.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником та головним бухгалтером ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) з 20.07.2017 по 22.10.2017 був ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який під час допиту у якості свідка дав показання, що весною 2017 року, за оголошенням про легкий заробіток грошей, він зустрівся з жінкою Мар'яною, яка невстановлена слідством, запропонувала ОСОБА_3, за грошову винагороду у розмірі 800 грн., стати керівником підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), без мети здійснення господарської діяльності від імені підприємства. На що він погодився та підписав всі документи, які були необхідні для реєстрації підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), в нотаріальній конторі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксоганського, буд. 23. Крім того, ОСОБА_3 здійснив відкриття рахунків в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) для підприємства ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ «Флайп» (код ЄДР 33597572), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДР 38281210), ТОВ «Алко-Стар» (код ЄДР 40975005), ТОВ «Сігма Україна» (код ЄДР 40872489), ТОВ «Тиви Люкс» (код ЄДР 38358466) та інші поставляли товарно-матеріальні цінності для ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725).

Також, встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) поставляло товарно-матеріальні цінності для ТОВ «АР Гарантбуд» (код ЄДР 402722011), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код ЄДР 37883679), ТОВ «Атлант Будкомплект» (код ЄДР 38281210), ТОВ «Будівельно-монтажна компанія Акцепт-Буд» (код ЄДР 38349399), ТОВ «Енерготепло» (код ЄДР 39364348), ТОВ «НВП Миронівське насіння» (код ЄДР 40133850), ТОВ «Компанія Смарт-Сістемс» (код ЄДР 38385987), ТОВ «Агро Експерт» (код ЄДР 32010004).

Слідчий вказав, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

На даний час, як вказує слідчий, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.

Слідчий також вказав, що матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився.

15.01.2018 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бех Ю.В. подала до суду заяву, якою просила розглядати клопотання без її участі. Вказала, що підтримує подане клопотання та просила задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №32017220000000201, внесеного до ЄРДР 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) по рахунках №26059013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000159982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) по рахунках №26059013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013059982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003000159982 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Протек Маркет» (код ЄДР 41324725) за період з 02.08.2017 року по 04.01.2018 рік з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, 01601 , м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2018 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.