Ухвала суду № 71609433, 15.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/319/18

1-кс/405/159/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2015 року за № 12015160150002905, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_4 і яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про співпрацю ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424), ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», ТОВ «Лоза Новоозерного», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших (у тому числі додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, тощо) ; печаток вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерного обладнання на якому печатаються та роздруковуються бухгалтерські та інші документи підприємства, ведеться облік відвантаження продукції, електронних та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись вищезазначені відомості; банківських карток, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації продукції; чорнових записів, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього; журналів щодо відвантаження та надходження продукції, журналів обліку в?їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства та інших предметів; предметів, речей та документів, які можуть мати значення для кримінального провадження та можуть стосуватись обставин даного злочину, які використовувались як знаряддя вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області, за дорученням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12015160150002905 від 14.11.2015 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України розпочатого за фактами вчинення посадовими особами ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», та ТОВ «Лоза Новоозерного» привласнення бюджетних грошових коштів та фактами зловживання повноваженнями службовими особами Головного управління ДФС в Одеській області своїм службовим становищем під час перевірки дотримання вказаними суб`єктами господарювання вимог податкового законодавства.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття інформації про інші злочинні дій відповідних службових осіб ГУ ДФС в Одеській області, а також службових осіб ТОВ «Лоза Новоозерного», ПП «МВ-Фрукт», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Агростарт плюс», а також на встановлення усіх осіб причетних до вказаної злочинної діяльності на адресу Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 18.10.2017 направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12015160150002905.

Відповідно до листа Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України №7772/39/114/02-2017 від 09.08.2017 встановлено, що на протязі 2014- 2015 років посадові особи ТОВ "Оріон", ПП "Ді-Ас", ТОВ "Агростарт" та інших з метою привласнення бюджетних коштів, на протязі 2015 року подали до органів ДФС фіктивні звіти про суми податкових пільг в результаті нібито проведеної ними реалізації "власної продукції" насіння соняшнику.

Так для реалізації злочинного наміру посадові особи зазначених підприємств повинні були відображати у своїй бухгалтерській документації наявність зернової продукції (насіння соняшнику). З цією метою вони вступили в змову з директором ТОВ "Санпро трейдінгс" ОСОБА_7 і його опосередкованим власником ОСОБА_4 , за яким останні за готівкові кошти та без будь-якого відображення у бухгалтерській документації надали зерно соняшнику в обсязі близько 1 тис. тон, а після здійснення фіктивного перепродажу підприємствами (ТОВ "Оріон", ПП "Ді-Ас" ТОВ "Агростарт") здійснювали його переробку на потужностях маслопереробного заводу ТОВ "Санпро трейдінгс "за адресою смт. Березанка, вул. Новосельська, 68 (який належить ТОВ "Зоря-Південь") з метою його подальшої переробки і реалізації в вигляді масла сирцю. Також встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 раніше неодноразово здійснював скупку і продаж зерна соняшнику за готівкові кошти підприємствам з ознаками фіктивності з метою формування податкової пільги. Для цього крім належних йому потужностей він використовує складські та офісні приміщення маслопереробного цеху свого батька ОСОБА_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 в якій проживає ОСОБА_4 і яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про співпрацю ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424), ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (у тому числі додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, тощо); печаток вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерного обладнання на якому печатаються та роздруковуються бухгалтерські та інші документи підприємства, ведеться облік відвантаження продукції, електронних та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись вищезазначені відомості; банківських карток, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації продукції; чорнових записів, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього; журналів щодо відвантаження та надходження продукції, журналів обліку в?їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться предмети, речі та документи, які можуть мати значення для кримінального провадження та можуть стосуватись обставин даного злочину, які використовувались як знаряддя вчинення злочину, а також речі і документи, які стосуються співпраці ТОВ «Санпро трейдінгс» з ПП «МВ-Фрукт», ТОВ «Зелений капітал», ТОВ «Зелена плантація», ТОВ «Лоза Новоозерного», а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2015 року за № 12015160150002905, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 і яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів бухгалтерської та іншої документації, яка свідчить про співпрацю ТОВ «Санпро трейдінгс» (ЄДРПОУ 39895424), ТОВ «Оріон», ПП «Ді-Ас», ТОВ «Агростарт ЛТД», ТОВ «Агростарт Плюс», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (у тому числі додатків до них, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, тощо); печаток вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерного обладнання на якому печатаються та роздруковуються бухгалтерські та інші документи підприємства, ведеться облік відвантаження продукції, електронних та інших носіїв інформації, на яких можуть міститись вищезазначені відомості; банківських карток, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від реалізації продукції; чорнових записів, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього; журналів щодо відвантаження та надходження продукції, журналів обліку в?їзду-виїзду транспортних засобів на територію підприємства.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.02.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8