Ухвала суду № 71569938, 15.01.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/356/18

Провадження № 1-кс/265/420/18

У Х В А Л А

15 січня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Злидіній Г.В., за участю старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого. В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12017050790002442, відкрите 21 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2017 року до чергової частини Лівобережного ВП надійшла ухвала Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя про внесення відомостей за заявою ПАТ «Перший Український міжнародний банк» щодо відсутності майна, яке є предметом іпотеки за вказаною у договорі адресою: вулиця Ломізова, 1 – територія хлібзаводу №4. Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4, який є головним фахівцем Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними і судовими органами влади Департаменту безпеки Публічного акціонерного товариства «ПУМБ», пояснив, що 19 листопада 2015 року між ПАТ «ПУМБ» в особі керуючого відділенням ПАТ «ПУМБ» «Регіональний центр в м. Київ» ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія хлібінвест» в особі ОСОБА_6, укладено іпотечний договір №14.04-592/ІП-14. Відповідно до умов цього Договору, ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБІЕВЕСТ» в забезпечення виконання основних зобов’язань, як предмет іпотеки передало Банку устаткування, обладнання та інше рухоме майно, що входить до предмету іпотеки, зокрема : шафа MOPOS ПР 2400, інвентарний № ЦО0003876 – оціночною вартістю 32 218 (тридцять дві тисячі двісті вісімнадцять) гривень 18 копійок; шафа кінцевої растойки MOPOS КПВ 2,285, інвентарний № ЦО0003878 – оціночною вартістю 358 209(триста п’ятдесят вісім тисяч двісті дев’ять) гривень 88 копійок, місцем знаходження якого, згідно пункту 2.1.2.2 вказаного Договору визначено: м. Маріуполь, Лівобережний район, вулиця Ломізова, 1 (територія хлібозаводу № 4). 22 листопада 2017 року при проведенні працівниками ПАТ «ПУМБ» огляду заставного майна ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ» за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район, вулиця Ломізова, 1, була встановлена відсутність вищевказаного майна, яке було передано як предмет іпотеки ПАТ «ПУМБ», та на теперішній час місцезнаходження вказаного майна не встановлено, про що було складено акт про відсутність вищевказаного заставного майна. Згідно п. 3.4 вище зазначеного договору іпотеки, якщо інше не передбачено належним чином оформленою письмовою згодою Іпотекодержателя, Іпотекодавець не має права відчужувати Предмет іпотеки у будь-який спосіб, знищувати фізично предмет Іпотеки або його частину, вчиняти дії щодо виникнення у третіх осіб будь-яких прав на Предмет іпотеки, передавати Предмет іпотеки в спільну діяльність, найм, оренду, лізинг, інші види користування, списувати с балансу, тощо. В результаті незаконних дій посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ», а саме незаконної розтрати, відчуження та приховування заставного майна, ОСОБА_7 позбавлений можливості звернути стягнення на заставне майно: шафа MOPOS ПР 2400, інвентарний № ЦО0003876; шафа кінцевої растойки MOPOS КПВ 2,285, інвентарний № ЦО0003878, на загальну суму 390 428 (триста дев’яносто тисяч чотириста двадцять вісім) 06 копійок, чим Банку завдано матеріальних збитків на вищевказану суму. Кредитна справа з договором іпотеки перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7», ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вулиця Андріївська, 4.

Інформація, яка міститься у кредитній справі позичальника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест» з договором іпотеки №14.04-592/ІП-14, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразила на собі сліди правопорушення, та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 4, та відповідно вимогам ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містить охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, просила суд його задовольнити.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженій нею дорученням особі, тимчасовий доступ до кредитної справи позивальника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест» з договором іпотеки № 14.04-592/ІП-14, з можливістю її вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 січня 2018 року по 14 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « ____»________201__року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)